安徽凤凰:董事会提名委员会实施细则

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-075
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的提名制度，规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。
第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员
会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间，如有委员提出不再担任公司董事职务，经董事会同意，该委员自动失去委员资格，委员会可根据上述第三至第五条规定的程序补足委员人数。
第七条 提名委员会下设工作组，专门负责委员会日常工作、会议组织和
决策落实等事宜。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书人员人选。

第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实
际情况，研究公司的董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成议决后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的选任
程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员人选；
（三）搜集候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员的任职条件，对候选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员前 1 至 2 个月，向董事会提出董事候选人和拟聘总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年至少召开 1 次会议。两名及以上成员提议，或
者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
会议应在召开前 7 天须通知全体委员。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议
由委员会召集人主持，召集人不能出席时，可委托其他委员（独立董事）主持。
第十四条 提名委员会每 1 名委员有 1 票表决权；会议做出的决议必须经
全体委员过半数通过。会议表决方式为举手表决或投票表决，临时特别会议可采用通讯表决的方式。
第十五条 提名委员会讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会
议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在记录上签
名；会议记录由董事会秘书保存。公司应当保存上述会议资料至少十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十三条 本实施细则经董事会审议通过后生效实施。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日