山东矿机:山东矿机集团第六届董事会2025年第二次临时会议决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-023
山东矿机集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2025 年第二次临时会议于2025 年7 月 1日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事赵华涛先生、张星春先生、杨广兵先生回避了该项议案的表决，其余 6 名非关联董事表决通过了该项议案。
此事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
《山东矿机集团股份有限公司关于 2022 年第一期员工持股计划第三个锁定
期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-024）详见 2025 年 7 月 2 日《中
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三、备查文件
1、公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日