时代新材:株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行A股股票验资报告

株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
验资报告

KPMG Hua zhen LLP 毕马威华振会计师事务所
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验资报告
毕马威华振验字第 2500464号
株洲时代新材料科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至
2025 年 6 月 26 日止，因向特定对象发行106,732,348 股人民币普通股（A 股）而新增注册资
本及实收资本（股本）情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号 —验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为人 民 币 824,448,152.00 元， 实 收 资 本（股 本 ）为人民币
824,448,152.00 元。根据贵公司第九届董事会第三十次（临时）会 议、第九届董事会第三十七次（临时）会议和 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会，并于 2025年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]996 号)同意，向特定对象发行 A 股股票
106,732,348 股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票
106,732,348 股，每股发行价格人民币 12.18 元，申请增加注册资本及实收资本（股本）人民
币 106,732,348.00 元。经我们审验，截至 2025 年 6 月 26 日止，贵公司已收到通过发行A股
所获得的货币资金，其中实收资本（股本）金额为人民币 931,180,500.00 元 (人民币玖亿叁仟壹佰壹拾捌万零伍佰元整) 。

验资报告 (续)
毕马威华振验字第 2500464号
同时我们注意到，贵公司本次发行前的注册资本为人民币 824,448,152.00元，累计实收资本（股本）为人民币 824,448,152.00元，审验情况如下：
实收资本（股本） 审验的会计师事务所名称 验资报告文号 验资报告日期
增加/(减少)金额
第 1 期 39,800,000.00 株洲市审计师事务所 株审[98]验字第 84 号 1998 年 4 月 15 日
第 2 期 10,348,000.00 株洲大唐有限责任会计师事务所 株唐会验字（2000）23 号 2000 年 2 月 2 日
第 3 期 35,000,000.00 湖南开元有限责任会计师事务所 开元所(2002)内验字第 060 号 2002 年 12 月 11 日
第 4 期 85,148,000.00 湖南开元有限责任会计师事务所 开元所（2004）内验字第 003 号 2004 年 3 月 12 日
第 5 期 34,059,200.00 利安达信隆会计师事务所 利安达验字［2006]第 1005 号 2006 年 7 月 18 日
第 6 期 30,800,000.00 安永华明会计师事务所 安永华明(2010)验字第 2010 年 5 月 7 日
（特殊普通合伙） 60626562_A01 号
第 7 期 282,186,240.00 天职国际会计师事务所 天职株 QJ(2011)273 号 2011 年 6 月 20 日
（特殊普通合伙）
第 8 期 144,080,652.00 安永华明会计师事务所 安永华明(2013)验字第 2013 年 6 月 18 日
（特殊普通合伙） 60626562_A01 号
第 9 期 141,376,060.00 德勤华永会计师事务所 德师报 (验)字(15)第 1857 号 2015 年 12 月 29 日
(特殊普通合伙)
第 10 期 19,680,000.00 大信会计师事务所 大信验字【2023】第 3-00005 号 2023 年 5 月 17 日
（特殊普通合伙）
第 11 期 2,060,000.00 大信会计师事务所 大信验字【2023】第 3-00014 号 2023 年 7 月 12 日
（特殊普通合伙）
第 12 期 (90,000.00) 不适用 未经审验 不适用
合计 824,448,152.00
截至本报告出具之日止，贵公司于 2023 年向激励对象授予的限制性股票合计增加注册资本人民币 21,740,000.00元、2024年回购注销限制性股票减少注册资本人民币90,000.00元和本次向特定对象发行 A 股股票拟增加注册资本人民币 106,732,348.00 元，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。
截至 2025 年 6 月 26 日止，贵公司向特定对象发行 A 股股票变更后的注册资本为人民币
931,180,500.00元，累计实收资本（股本）为人民币 931,180,500.00元。

拟新增注册资本实收情况明细表
截至 2025年 6月 26日止
被审验单位名称：株洲时代新材料科技股份有限公司 货币单位：人民币元
拟新增注册资本的实际出资情况
股东名称 认缴新增注册资本 其中：实收资本(股本)
货币 其中：货币出资
金额 占新增注册资本比例 金额 占新增注册资本比例
中车资本控股有限公司 54,294,745.00 54,294,745.00 54,294,745.00 50.87% 54,294,745.00 50.87%
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 8,210,180.00 8,210,180.00 8,210,180.00 7.69% 8,210,180.00 7.69%
基石资产管理股份有限公司－长沙湘江基石 3,776,683.00 3,776,683.00 3,776,683.00 3.54% 3,776,683.00 3.54%
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