鲁信创投:鲁信创投2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2025-21
鲁信创业投资集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 530,039,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.2074
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长王旭冬先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集
人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司规章制度的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书韩俊先生出席会议；总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、副
总经理邱方先生、副总经理李雪女士、首席财务官段晓旭女士列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司转让山东省鲁信惠金控股有限公司股权暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,845,508 89.0640 1,217,098 9.9948 114,600 0.9412
2、 议案名称：关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收
益权及表决权委托的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 10,839,408 89.0139 1,327,798 10.9039 10,000 0.0822
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 王旭冬 523,123,279 98.6952 是
3.02 葛效宏 520,762,127 98.2497 是
3.03 潘利泉 521,121,365 98.3175 是
3.04 马广晖 523,815,841 98.8258 是
3.05 刘鑫 521,198,253 98.3320 是
3.06 侯振凯 540,596,844 101.9918 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 胡元木 521,328,414 98.3565 是
4.02 张志勇 522,588,703 98.5943 是
4.03 刘洪渭 522,249,006 98.5302 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司转让 10,845 89.0640 1,217 9.9948 114,60 0.941
山东省鲁信惠 ,508 ,098 0 2
金控股有限公
司股权暨关联
交易的议案
2 关于全资子公 10,839 89.0139 1,327 10.903 10,000 0.082
司转让所持山 ,408 ,798 9 2
东龙力生物科
技股份有限公
司股票收益权
及表决权委托
的关联交易议
案
3.01 王旭冬 5,261, 43.2070
402
3.02 葛效宏 2,900, 23.8170
250
3.03 潘利泉 3,259, 26.7671
488
3.04 马广晖 5,953, 48.8943
964
3.05 刘鑫 3,336, 27.3985
376
3.06 侯振凯 22,734 186.701
,967 0
4.01 胡元木 3,466, 28.4674
537
4.02 张志勇 4,726, 38.8170
826
4.03 刘洪渭 4,387, 36.0274
129
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 关联股东山东省鲁信投资控股集团有限公司进行了回避表决。
议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：田雅雄，丁枫炜
2、 律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 1 日
上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议