安克创新:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-047
安克创新科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2025 年 6 月 27 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电
软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 6 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经提名委员会审核，公司董事会拟提名阳萌先生、赵东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。前述候选人简历详见附件。

1、审议通过《提名阳萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《提名赵东平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《提名祝芳浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《提名熊康先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《提名连萌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
（二）《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
经提名委员会审核，公司董事会拟提名李聪亮先生、易玄女士、韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述候选人简历详见附件。
1、审议通过《提名李聪亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《提名易玄女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《提名韩曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。
（三）《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
经薪酬与考核委员会审核，公司根据当前发展阶段、行业情况、地区情况等，拟定了第四届董事会董事薪酬方案。
1、审议通过《第四届董事会非独立董事薪酬方案》
公司第四届董事会非独立董事津贴为 6 万元/年。
在公司担任实际工作岗位的公司第四届董事会非独立董事，薪酬方案依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司非独立董事阳萌先生、赵
东平先生、祝芳浩先生、熊康先生、连萌先生、张山峰先生已回避表决。
2、审议通过《第四届董事会独立董事薪酬方案》
公司第四届董事会独立董事津贴为 8.4 万元/年。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事李聪亮先生、易
玄女士、韩曦先生已回避表决。
本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中相关条款及《审计委员会工作规则》作出相应修订。同时，由于限制性股票归属，公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）及修订后的《公司章程》和《审计委员会工作规则》。
（五）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订。逐项表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于修订<提名委员会工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-056）及修订后的相关制度。
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
为完善公司风险管理体系、降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在职责范围内更充分地履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险，保险限额合计为人民币 5000 万元/年，保费总额不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层办理相关事项。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-057）。
全体董事履行回避义务未参与表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（七）关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案
为了完善和健全公司的股东回报规划和机制，明确对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中关于股利分配政策的有关规定，增加股利分配政策和决策的透明度和可操作性，积极回报股东，根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）等相关文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会战略委
员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。
（八）关于续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
经审议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本公司 2025 年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内控审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2025-058）。
（九）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期限最长不超过一年的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。前述额度在董事会审议范围内，不需提交股东大会，额度期限为自本次董事