协创数据:2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-080
协创数据技术股份有限公司
2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30
（2）网络投票起止时间：2025年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：董事长耿康铭先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计160人，代表有表决权的股份总数为131,051,557股，占公司有表决权股份总数的38.1677％。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份总数为129,366,369股，占公司有表决权股份总数的37.6769％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东157人，代表有表决权的股份总数为1,685,188股，占公司有表决权股份总数的0.4908％。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表157人，代表有表决权的股份总数为1,685,188股，占公司有表决权股份总数的0.4908％。

（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 157 人，代表有表决权的股份总数为 1,685,188 股，占公司有表决权股份总数的 0.4908％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 131,033,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861％；反对 5,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040％；弃权 12,980 股（其中，因未投票默认弃权 420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099％。
中小股东总表决情况：同意 1,667,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9212％；反对 5,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3086％；弃权 12,980 股
（其中，因未投票默认弃权 420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7702％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》
会议以逐项表决的方式审议公司相关制度。表决结果如下:
2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：同意 129,902,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1232％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8622％；弃权 19,060 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。
中小股东总表决情况：同意 536,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8172％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0517％；弃权 19,060股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1310％。
2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：同意 129,902,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1232％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8622％；弃权 19,060 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0145％。
中小股东总表决情况：同意 536,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.8172％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0517％；弃权 19,060股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1310％。
2.03 《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 129,906,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1265％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8622％；弃权 14,780 股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。
中小股东总表决情况：同意 540,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0712％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0517％；弃权 14,780股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8771％。
2.04 《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 129,904,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1248％；反对 1,132,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8640％；弃权 14,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112％。
中小股东总表决情况：同意 538,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9406％；反对 1,132,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.1882％；弃权 14,680股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8711％。
2.05 《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 129,904,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1248％；反对 1,132,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8640％；弃权 14,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。
中小股东总表决情况：同意 538,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.9406％；反对 1,132,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.1882％；弃权 14,680股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8711％。
2.06 《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 129,908,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1278％；反对 1,128,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8610％；弃权 14,680 股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0112％。
中小股东总表决情况：同意 542,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1721％；反对 1,128,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9568％；弃权 14,680股（其中，因未投票默认弃权 1,720 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8711％。
2.07 《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》
总表决情况：同意 129,908,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1281％；反对 1,128,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8610％；弃权 14,260 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 542,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1970％；反对 1,128,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9568％；弃权 14,260股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8462％。
2.08 《累积投票制实施细则》
总表决情况：同意 129,907,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1269％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8622％；弃权 14,260 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0109％。
中小股东总表决情况：同意 540,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1021％；反对 1,129,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.0517％；弃权 14,260股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8462％。
2.09 《会计师事务所选聘制度》
总表决情况：同意 129,909,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1284％；反对 1,128,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8610％；弃权 13,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东总表决情况：同意 542,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2148％；反对 1,128,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9568％；弃权 13,960股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8284％。
2.10 《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 129,90