协创数据:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-081
协创数据技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 6 月 30 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议为紧急临时会议，由全体董事共同推举耿康铭先生召集并主持，耿康铭先生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头和通讯方式向全体董事发出。
（二）本次董事会于 2025 年 6 月 30 日以现场结合视频表决方式
召开。
（三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
（四）本次董事会由董事长耿康铭先生召集和主持，高级管理人员候选人列席了本次会议。
（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司审计委员会工作条例>的议案》
为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司根据相关法律法规，结合公司自身实际情况，对公司审计委员会工作条例进行了修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的相关文件。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举耿康铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举林坤煌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露
的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
审计委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事黄福平先生为主任委员。
提名委员会由董事长耿康铭先生，独立董事李平先生，独立董事胡琦先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。
薪酬与考核委员会由董事长耿康铭先生、独立董事黄福平先生、独立董事李平先生3人组成，其中独立董事李平先生为主任委员。
战略委员会由董事长耿康铭先生、董事潘文俊先生、独立董事李平先生3人组成，其中耿康铭先生为主任委员。
上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿康铭先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任潘文俊先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘文俊先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会资格审查，公司董事会同意聘任瞿亚能先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长耿
康铭先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任甘杏女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理潘文俊先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任易洲先生、陈礼平先生、甘杏女士为公司副总经理，以上副总经理的简历详见附件，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（九）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会审计委员会提名并经全体董事审议，同意聘任王小伶女士（简历详见附件）
为公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（十）审议通过《关于续聘首席科技官的议案》
经审议，董事会同意续聘钱明先生为公司首席科技官，钱明先生的经验和背景与公司长期经营战略和技术路线方向高度契合，有助于推动公司关键技术的落地和应用，对于公司未来发展具有重要意义。本次续聘钱明先生为公司首席科技官有利于公司长远前瞻性发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于续聘首席科技官的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
（十一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
根据公司战略规划，为满足全资子公司业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司协创云算科技(深圳)有限公司增资 94,000万元（人民币，下同），本次增资完成后，协创云算科技(深圳)有限公司的注册资本将由 1,000 万元增加至 95,000 万元。董事会同意授权公司管理层具体办理本次全资子公司增资的各项工作。
本议案已经公司战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
（四）第四届董事会战略委员会第一次会议决议；
（五）深圳证券交易所规定的其他文件。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日
附件：个人简历
1、耿康铭先生，男，1974 年 10 月生，中国香港籍，无其他国
家永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 3 月至 2001 年 1 月，历任
富士康精密组件（深圳）有限公司工程、品质、采购、业务、制造课
长；2005 年 11 月至 2016 年 7 月，先后担任协创数据技术有限公司
执行董事、董事、董事长等职务；2016 年 7 月至 2017 年 1 月，担任
公司董事长、总经理职务；2017 年 1 月至今担任公司董事长；2014年 12 月至今，担任协创智慧科技有限公司执行董事兼总经理；2010年 5 月至今，担任协创数据技术（香港）有限公司董事；2021 年 6
月至今，担任 Sharetronic Data Technology (Thailand) Co., Ltd.
董事；2021 年 3 月至 2024 年 7 月，担任协创具身智能机器人（深圳）
有限公司（曾用名：深圳宇讯云游科技有限公司、深圳同创视界科技有限公司）董事长、总经理；2024 年 7 月至今，担任协创具身智能
机器人(深圳)有限公司董事；2021 年 11 月至 2025 年 4 月，担任海
南康铭创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 4
月至今，担任 SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD
董事；2023 年 4 月至今，担任 OOBOTIC INC 董事；2024 年 2 月至今，
担任协创智慧科技有限公司上海分公司负责人；2024 年 5 月至今，
担任 SHARETRONIC INC.董事；2024 年 8 月至今，担任协创智慧科技
有限公司深圳分公司负责人；2024 年 12 月至今，担任深圳市明创体育科技有限公司董事长。

耿康铭先生为公司的实际控制人，截至本公告披露日，耿康铭先生通过协创智慧科技有限公司间接持有公司股份 70,277,829 股，持股比例为 20.47%，除此之外，耿康铭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、林坤