东方通信:东方通信股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股
公告编号：2025-015
东方通信股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 755
其中：A 股股东人数 730
境内上市外资股股东人数（B 股） 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,245,302
其中：A 股股东持有股份总数 555,286,846
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 7,958,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.8443
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.2107
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6336
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事
长郭端端先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事杨小虎因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,712,146 99.7164 1,236,900 0.2227 337,800 0.0609
B 股 7,581,428 95.2625 377,028 4.7375 0 0.0000
普通股合计： 561,293,574 99.6535 1,613,928 0.2865 337,800 0.0600
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,766,346 99.7262 1,188,300 0.2140 332,200 0.0598
B 股 7,581,428 95.2625 377,028 4.7375 0 0.0000
普通股合计： 561,347,774 99.6631 1,565,328 0.2779 332,200 0.0590
3、 议案名称：公司 2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,754,446 99.7240 1,212,000 0.2183 320,400 0.0577
B 股 7,581,428 95.2625 377,028 4.7375 0 0.0000
普通股合计： 561,335,874 99.6610 1,589,028 0.2821 320,400 0.0569
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,638,046 99.7031 1,362,000 0.2453 286,800 0.0516
B 股 7,917,356 99.4836 41,100 0.5164 0 0.0000
普通股合计： 561,555,402 99.7000 1,403,100 0.2491 286,800 0.0509
5、 议案名称：关于 2025 年日常关联交易预计事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,060,994 83.3497 1,282,900 13.2650 327,400 3.3853
B 股 7,581,428 95.2625 377,028 4.7375 0 0.0000
普通股合计： 15,642,422 88.7274 1,659,928 9.4155 327,400 1.8571
6、 议案名称：公司董事 2024 年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,495,646 99.6774 1,418,400 0.2554 372,800 0.0672
B 股 7,581,428 95.2625 377,028 4.7375 0 0.0000
普通股合计： 561,077,074 99.6150 1,795,428 0.3188 372,800 0.0662
7、 议案名称：公司监事 2024 年度薪酬情况报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 553,492,446 99.6769 1,430,400 0.2576 364,000 0.0655
B 股 7,581,428 95.2625 377,028 4.7375 0 0.0000
普通股合计： 561,073,874 99.6145 1,807,428 0.3209 364,000 0.0646
8、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A 股 553,734,446 99.7204 1,252,400 0.2255 300,000 0.0541
B 股 7,581,428 95.2625 377,028 4.7375 0 0.0000
普通股合 561,315,874 99.6574 1,629,428 0.2893 300,000 0.0533
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
4 关于 2024 年度利润分 15,939,850 90.4145 1,403,100 7.9587 286,800 1.6268
配的预案
5 关于 2025 年日常关联 15,642,422 88.7274 1,659,928 9.4155 327,400 1.8571
交易事项预计的议案
6 公司董事 2024 年度薪 15,461,522 87.7013 1,795,428 10.1841 372,800 2.1146
酬情况报告
7 公司监事 2024 年度薪 15,458,322 87.6832 1,807,428 10.2521 364,000 2.0647
酬情况报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 5 项议案,公司控股股东中电科东方通信集团有限公
司回避表决，其持有本公司股份数量为 545,615,552 股。
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上