建科院:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-025
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
会议召开和出席情况
会议的通知及股权登记日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 10 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 20 日。
会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议的召开时间
1. 现场会议召开时间
2025 年 6 月 30 日 14:30。
2. 网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 09:15—
09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2025 年 6 月 30 日 09:15—
15:00 的任意时间。
会议的地点
深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室。
会议的召集人及主持人
本次股东大会由董事会召集，并由董事长叶青女士主持。

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-025
会议召集、召开程序的合法、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东（含股东授权委托代表，下同）共 83 人，代表有表决权的股份 72,161,702 股，占公司有表决权股份总数的 49.2011%。
其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 71,673,743 股，占
公司有表决权股份总数的 48.8685%；
通过网络投票的股东共 81 人，代表有表决权的股份 487,959 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3327%。
中小股东出席的总体情况
无中小股东通过现场投票；通过网络投票的中小股东共 81 人，代表有表决权的股份 487,959 股，占公司有表决权股份总数的 0.3327%。
董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
全体董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会，其中董事黄庆先生、张铭先生，监事王潇玮先生等通过远程方式出席。
本次股东大会由广东信达律师事务所律师见证。
议案审议表决情况
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，全部 9 项议案经审议通过；议案的表决结果如下：
议案 议案名称 表决类型 表决意见 表决股份数 比例* 审议
编号 （股） 结论
同意 72,033,902 99.8229%
总表决 反对 118,700 0.1645%
1 《公司 2024 年度 弃权 9,100 0.0126% 通过
董事会工作报告》 中小股东 同意 360,159 73.8093%
总表决 反对 118,700 24.3258%
弃权 9,100 1.8649%
同意 72,033,902 99.8229%
总表决 反对 118,700 0.1645%
2 《公司 2024 年度 弃权 9,100 0.0126% 通过
监事会工作报告》 中小股东 同意 360,159 73.8093%
总表决 反对 118,700 24.3258%
弃权 9,100 1.8649%

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-025
议案 议案名称 表决类型 表决意见 表决股份数 比例* 审议
编号 （股） 结论
同意 72,033,902 99.8229%
总表决 反对 118,700 0.1645%
3 《公司 2024 年年度 弃权 9,100 0.0126% 通过
报告》及其摘要 中小股东 同意 360,159 73.8093%
总表决 反对 118,700 24.3258%
弃权 9,100 1.8649%
同意 71,986,302 99.7569%
总表决 反对 166,300 0.2305%
4 《公司 2024 年度 弃权 9,100 0.0126% 通过
财务决算报告》 中小股东 同意 312,559 64.0544%
总表决 反对 166,300 34.0807%
弃权 9,100 1.8649%
同意 71,948,043 99.7039%
总表决 反对 204,559 0.2835%
5 《公司 2024 年度 弃权 9,100 0.0126% 通过
利润分配预案》 中小股东 同意 274,300 56.2137%
总表决 反对 204,559 41.9214%
弃权 9,100 1.8649%
同意 72,033,902 99.8229%
总表决 反对 118,700 0.1645%
6 《公司 2025 年度 弃权 9,100 0.0126% 通过
全面预算案》 中小股东 同意 360,159 73.8093%
总表决 反对 118,700 24.3258%
弃权 9,100 1.8649%
同意 71,986,302 99.7569%
公司关于修订 总表决 反对 166,300 0.2305%
7 《公司章程》及 弃权 9,100 0.0126% 通过
办理工商变更登记 中小股东 同意 312,559 64.0544%
的议案 总表决 反对 166,300 34.0807%
弃权 9,100 1.8649%
同意 71,986,302 99.7569%
公司关于修订 总表决 反对 166,300 0.2305%
8 《公司股东大会 弃权 9,100 0.0126% 通过
议事规则》的议案 中小股东 同意 312,559 64.0544%
总表决 反对 166,300 34.0807%
弃权 9,100 1.8649%
同意 72,033,902 99.8229%
公司关于修订 总表决 反对 118,700 0.1645%
9 《公司董事会议事 弃权 9,100 0.0126% 通过
规则》的议案 中小股东 同意 3