中原证券:中原证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2025-020
中原证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金
融大厦 17 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 508
其中：A 股股东人数 507
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,319,625,092
其中：A 股股东持有股份总数 1,079,296,367
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 240,328,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
28.422525
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 23.246245
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.176280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张秋云女士主持。会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事9人，出席8人，监事李志锋先生因个人工作原因未出
席本次会议；
3、 公司董事会秘书郭良勇先生出席了本次会议。公司高级管理人员、
香港中央证券登记有限公司计票人员和北京市君致律师事务所见证律师列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,002,967 99.694857 2,228,100 0.206440 1,065,300 0.098703
H 股 240,328,725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
1,316,331,692 99.750429 2,228,100 0.168844 1,065,300 0.080727
计：
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,001,267 99.694699 2,229,800 0.206598 1,065,300 0.098703
H 股 240,328,725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
1,316,329,992 99.750300 2,229,800 0.168973 1,065,300 0.080727
计：
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,056,767 99.699841 2,158,400 0.199983 1,081,200 0.100176
H 股 240,328,725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
1,316,385,492 99.754506 2,158,400 0.163562 1,081,200 0.081932
计：
4、 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,075,851,967 99.680866 2,226,400 0.206283 1,218,000 0.112851
H 股 240,328,725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
1,316,180,692 99.738986 2,226,400 0.168715 1,218,000 0.092299
计：
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期利润分配授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,076,272,567 99.719836 1,949,100 0.180590 1,074,700 0.099574
H 股 240,328,725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
1,316,601,292 99.770859 1,949,100 0.147701 1,074,700 0.081440
计：
6、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,075,853,667 99.681024 2,217,800 0.205485 1,224,900 0.113491
H 股 240,328,725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
1,316,182,392 99.739115 2,217,800 0.168063 1,224,900 0.092822
计：
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,075,997,967 99.694393 2,214,700 0.205199 1,083,700 0.100408
H 股 240,328,725 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合
1,316,326,692 99.750050 2,214,700 0.167828 1,083,700 0.082122
计：
8、 议案名称：2024 年度董事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,075,649,467 99.662104 2,604,300 0.241296 1,042,600 0.096600
H 股 240,056,777 99.886843 271,948 0.113157 0 0.000000
普通股合
1,315,706,244 99.703033 2,876,248 0.217960 1,042,600 0.079007
计：
9、 议案名称：2024 年度监事考核及薪酬情况专项说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,075,649,467 99.662104 2,571,500 0.238257 1,075,400 0.099639
H 股 240,056,777 99.886843 271,948 0.113157 0 0.000000
普通股合
1,315,706,244 9