隆基绿能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2025-060 号
债券代码：113053 债券简称：隆 22 转债
隆基绿能科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101 号西安铂菲朗酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6,316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,579,866,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.1348
份总数的比例（%）
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 20,177,564 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓东先生出席会议；
4、公司第六届董事会董事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,567,583,921 99.5239 8,757,381 0.3395 3,524,752 0.1366
2、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,567,749,390 99.5303 8,564,248 0.3320 3,552,416 0.1377
3、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,567,683,966 99.5278 8,580,904 0.3326 3,601,184 0.1396
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,567,231,048 99.5102 8,969,256 0.3477 3,665,750 0.1421
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,566,972,750 99.5002 9,745,156 0.3777 3,148,148 0.1220
6、议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,567,408,003 99.5171 8,847,688 0.3430 3,610,363 0.1399
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,565,817,436 99.4555 10,282,043 0.3985 3,766,575 0.1460
8、议案名称：关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,005,688,713 98.5961 11,069,302 1.0852 3,250,319 0.3187
9、议案名称：关于第六届董事会外部董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,566,784,306 99.4929 9,761,148 0.3784 3,320,600 0.1287
10、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,567,625,238 99.5255 8,886,252 0.3444 3,354,564 0.1300
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,433,869,167 94.3409 142,687,657 5.5308 3,309,230 0.1283
12、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,433,242,000 94.3166 143,302,078 5.5546 3,321,976 0.1288

13、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,433,295,736 94.3187 143,269,242 5.5534 3,301,076 0.1280
14、议案名称：关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,433,900,885 94.3421 142,756,437 5.5335 3,208,732 0.1244
15、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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