陕天然气:第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-026
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2025 年 6 月 25 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加
表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于修订<董事会授权经理层管理办法>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《董事会授权经理层管理办法》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2025 年 7 月 1 日