精艺股份:第八届董事会第五次会议决议公告
公告时间:2025-06-30 15:42:12
证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-037
广东精艺金属股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议
于 2025 年 6 月 30 日(星期一)上午 10:30 以现场结合线上会议的方式召开。
经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求,会议通知于 2025 年 6 月28 日以现场及电话通知送达全体董事。
公司全体董事共同推举独立董事滕晓梅女士主持本次会议,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:
(一)审议通过了《关于推举顾冲先生为董事会临时召集人的议案》
为了维持董事会的日常工作开展,经独立董事提议召开本次会议,根据公司提名委员会的提名,推荐顾冲先生为董事会临时召集人,期限自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长时止。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
2025 年 6 月 30 日