康尼机电:康尼机电2024年年度股东会决议公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-028
南京康尼机电股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,178,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.28
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长陈颖奇先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陈巍因工作原因未出席会议；独立董事彭
纪生因工作原因未出席会议，委托独立董事王维胜先生作述职报告；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘敏因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
5、 议案名称：关于公司 2025 年度使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 356,794,190 99.336089 2,384,526 0.663883 100 0.000028
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 358,974,516 99.943 204,300 0.057 0 0
7、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 268,216,627 99.887 303,500 0.113 0 0
8、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬情况以及 2025 年度薪酬方案的
议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 351,602,378 99.914 303,500 0.086 0 0
9、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 358,905,516 99.924 124,300 0.035 149,000 0.041
10、 议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 349,723,240 97.367446 9,455,476 2.632526 100 0.000028
11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 345,262,679 96.125569 13,916,037 3.874404 100 0.000028
13、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对