重庆钢铁:2024年度股东大会决议公告

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2025-022
重庆钢铁股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 867
其中：A 股股东人数 866
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,159,654,491
其中：A 股股东持有股份总数 2,158,529,166
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,125,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.3980
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 24.3853

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0127
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2024 年度股东大会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事宋德安、孟文旺、林长春、周平因公未能
出席本次会议，已履行请假手续；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事吴小平、李怀东、郭亮、何洪霞因公未能
出席本次会议，已履行请假手续；
3、公司董事会秘书匡云龙出席本次会议，高级副总裁谢超、赵仕清列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,144,343,866 99.3428 12,710,700 0.5889 1,474,600 0.0683
H 股 1,025,325 91.1137 100,000 8.8863 0 0.0000
普通股 2,145,369,191 99.3385 12,810,700 0.5932 1,474,600 0.0683
合计：

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,144,240,366 99.3380 10,540,200 0.4883 3,748,600 0.1737
H 股 1,025,325 91.1137 100,000 8.8863 0 0.0000
普通股 2,145,265,691 99.3337 10,640,200 0.4927 3,748,600 0.1736
合计：
3、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,144,340,666 99.3427 12,760,800 0.5912 1,427,700 0.0661
H 股 1,025,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 2,145,365,991 99.3430 12,760,800 0.5909 1,427,700 0.0661
合计：
4、议案名称：2024 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,144,836,866 99.3657 12,506,900 0.5794 1,185,400 0.0549
H 股 1,025,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 2,145,862,191 99.3660 12,506,900 0.5791 1,185,400 0.0549
合计：
5、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,143,816,566 99.3184 13,495,300 0.6252 1,217,300 0.0564
H 股 1,025,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 2,144,841,891 99.3187 13,495,300 0.6249 1,217,300 0.0564
合计：
6、议案名称：关于 2025 年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,147,074,466 99.4693 10,309,000 0.4776 1,145,700 0.0531
H 股 1,025,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 2,148,099,791 99.4696 10,309,000 0.4774 1,145,700 0.0531
合计：
7、议案名称：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,143,610,066 99.3088 13,896,100 0.6438 1,023,000 0.0474
H 股 1,025,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 2,144,635,391 99.3092 13,896,100 0.6435 1,023,000 0.0474
合计：
8、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,143,006,966 99.2809 14,253,300 0.6603 1,268,900 0.0588
H 股 1,025,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 2,144,032,291 99.2812 14,253,300 0.6600 1,268,900 0.0588
合计：
9、议案名称：关于续聘 2025 年审会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,145,250,666 99.3848 9,705,500 0.4496 3,573,000 0.1656
H 股 1,025,325 91.1137 100,000 8.8863 0 0.0000
普通股合 2,146,275,991 99.3805 9,805,500 0.4540 3,573,000 0.1654
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2024 年度利润 46,834 76.0955 13,495 21.9266 1,217, 1.9779
分配方案 ,966 ,300 300