三元股份:三元股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2025-023
北京三元食品股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,109,395,069
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.5099
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长袁浩宗先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议，董事会秘书出
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,368,248 99.9074 999,221 0.0900 27,600 0.0026
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,368,648 99.9074 999,021 0.0900 27,400 0.0026
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,368,648 99.9074 903,321 0.0814 123,100 0.0112
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,102,820,000 99.4073 6,547,669 0.5902 27,400 0.0025
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,176,248 99.8901 1,177,321 0.1061 41,500 0.0038
6、 议案名称：公司 2024 年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,352,548 99.9060 1,002,221 0.0903 40,300 0.0037
7、 议案名称：公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 289,303,864 99.6420 999,221 0.3441 40,200 0.0139
8、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,350,648 99.9058 1,002,221 0.0903 42,200 0.0039
9、 议案名称：关于与集团财务公司 2025 年度综合授信、资金存放等预计业务
的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 287,057,460 98.8682 3,236,125 1.1145 49,700 0.0173
10、 议案名称：关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,439,048 99.9138 906,321 0.0816 49,700 0.0046
11、 议案名称：关于修改公司《独立董事管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,103,077,000 99.4304 6,268,369 0.5650 49,700 0.0046
12、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,103,080,000 99.4307 6,265,369 0.5647 49,700 0.0046
13、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,108,437,448 99.9136 907,921 0.0818 49,700 0.0046
(二)累积投票议案表决情况
14、关于公司董事会换届选举的议案（董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 袁浩宗 1,100,641,495 99.2109 是
14.02 陈一 1,100,641,485 99.2109 是
14.03 黄震 1,100,689,576 99.2152 是
14.04 姚宇 1,100,848,480 99.2296 是
14.05 曾焜 1,100,841,475 99.2289 是
15、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选