4-2本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者估值报告(申报稿)(浙江省建设投资集团股份有限公司)

4-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的
评估报告及评估说明，或者估值报告
序号 文件名 页码
4-2-1 一建坤元评报〔2024〕883 号资产评估报告 4-2-1-1
4-2-2 二建坤元评报〔2024〕884 号资产评估报告 4-2-2-1
4-2-3 三建坤元评报〔2024〕885 号资产评估报告 4-2-3-1
4-2-4 一建坤元评报〔2024〕883 号资产评估说明 4-2-4-1
4-2-5 二建坤元评报〔2024〕884 号资产评估说明 4-2-5-1
4-2-6 三建坤元评报〔2024〕885 号资产评估说明 4-2-6-1


















































































































































































浙江省建设投资集团股份有限公司
拟发行股份购买资产涉及的
浙江省二建建设集团有限公司
股东全部权益价值评估项目
资 产 评 估 说 明
坤元评报〔2024〕884 号
（共三册 第一册）
坤元资产评估有限公司
2024 年 12 月 13 日

目 录
第一部分 关于评估说明使用范围的声明............................................................... 1第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明.................................................2第三部分 资产评估说明正文............................................................................... 44

第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明
一、委托人与被评估单位概况
本次资产评估的委托人为浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称浙建集团公司)，本次资产评估的被评估单位为浙江省二建建设集团有限公司(以下简称浙江二建公司)。
(一) 委托人概况
1. 名称：浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙建集团公司）
2. 住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号
3. 法定代表人：陶关锋
4. 注册资本：108,134.0098 万人民币元注
5. 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
6. 统一社会信用代码：91430000796858896G
7. 登记机关：浙江省市场监督管理局
8. 经营范围：建设工程总承包，建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询，路桥工程、机场跑道、机械施工，设备安装，城乡规划编制服务，工程技术开发，建筑机械制造及设备租赁，建筑构配件生产、销售，机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险品）、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务，工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训），国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：截至评估基准日，实际注册资本 108,134.24 万元，工商尚未变更，此处按营业执照信
息披露。
9. 历史沿革
(1) 公司成立时情况
浙建集团公司成立于 1998 年 4 月 14 日，是根据浙江省人民政府 1997 年 11 月
12 日下发的浙政发〔1997〕230 号文《关于浙江省建筑集团总公司在企业改制中有
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关问题的批复》，在浙江省建筑集团总公司的基础上改制设立的有限责任公司，设立时为国有独资公司，名称为浙江省建工集团有限责任公司，注册资本为 21,397万元。
(2) 公司历次名称、注册资本、股东、股权等变更情况
2001 年 6 月 7 日，浙建集团公司召开董事会决议以 1998 年国有资产授权经营
以来因所属子公司改制增加的实收资本 7,474 万元转增注册资本金，另将资本公积1,500 万元转增注册资本金，将浙建集团公司注册资本调整至 30,371 万元，并经浙江省财政厅浙财国字〔2001〕138 号《关于浙江省建工集团有限责任公司转增资本金的批复》确认。
经浙江省人民政府浙政函〔2001〕270 号文同意，并经浙江省工商行政管理局
核准，2002 年 3 月 21 日，浙建集团公司换领企业法人营业执照，企业名称变更为
浙江省建设投资集团有限公司。
2009 年 6 月 18 日，浙建集团公司召开董事会决议将未分配利润转增国有资本，
将注册资本由 30,371 万元转增至 49,000 万元，该次增资由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会以浙国资法产〔2009〕29 号《关于同意省建设投资集团有限公司转增注册资本的批复》同意。
2009 年 6 月 29 日，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关
于浙江省建设投资集团有限公司国有股权管理方案的批复》（浙国资法产[2009]34号）和浙国资企改〔2009〕8 号《关于浙江省建设投资集团有限公司改革实施方案的批复》，同意浙建集团公司以增资扩股方式，引入迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司和浙江建阳投资股份有限公司（公司经营团队以现金出资设立的法人公司）三家股东。浙建集团公司注册资本从 4.9 亿元增资至 7 亿元，其中原由浙江省人民政府国有资产监督管理委员监管的国有股份 4.9 亿元，转由浙江省国有资本运营有限公司（原浙江省综合资产经营有限公司）持有，持股比例为 70%；新增股东迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司和浙江建阳投资股份有限公司分别出资 7,000 万元，持股比例均为 10%。本次增资经浙江省商务厅浙商务外资函〔2009〕103 号《浙江省商务厅关于浙江省建设投资集团有限公司增资并购变更为中外合资企业（外资比例低于 25%）的批复》同意。
2016 年 3 月 28 日，浙建集团公司完成股份制改制工作，名称变更为浙江省建
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设投资集团股份有限公司。股份制改制后，浙建集团公司的总股本为 70,000 万股，每股面值 1 元，股权结构如下：
股东名称 持股数量（万股） 持股比例
浙江省国有资本运营有限公司 49,000.00 70.00%
迪臣发展国际集团投资有限公司 7,000.00 10.00%
鸿运建筑有限公司 7,000.00 10.00%
浙江建阳投资股份有限公司 7,000.00 10.00%
合 计 70,000.00 100.00%
2017 年 12 月，根据《浙江省国资委关于省建设集团公司债转股方案的批复》
（浙国资企改〔2017〕21 号）文件，浙建集团公司注册资本由 70,000 万元增加至96,000 万元，其中中国信达资产管理股份有限公司以债转股方式认缴出资 13,000万股，工银金融资产投资有限公司以货币方式认缴出资 13,000 万股。
2018 年 12 月，根据《浙江省国资委关于省建设集团公司国有股转持有关事项
的通知》（浙国资考核〔2018〕84 号）文件，浙江省国有资本运营有限公司将其持有浙建集团公司 5.10%的股份（对应股份数为 4,900 万股）划转给浙江省财务开发公司。
2019 年 12 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有
限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号），多喜爱集团股份有限公司以向浙建集团公司原股东发行股份的方式吸收合并浙建集团公司，原股东以所持浙建集团公司股份认购多喜爱集团股份有限公司发行的股份。根据交易方案，多喜爱集团股份有限公司向浙江省国有资本运营有限公司发行340,444,114 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 124,629,168 股股份、向工银金融资产投资有限公司发行 124,629,168 股股份、向浙江建阳投资股份有限公司发行 67,108,013 股股份、向迪臣发展国际集团投资有限公司发行 67,108,013股股份、向鸿运建筑有限公司发行 67,108,013 股股份、向浙江省财务开发公司发行46,975,609 股股份吸收合并浙建集团。同时，浙建集团持有的公司 103,462,000 股
股份予以注销。上述所涉及的新增股份已于 2020 年 4 月 24 日上市。本次吸收合并
后，多喜爱集团股份有限公司的总股数变更为 108,134.01 万股。
2021 年 6 月 28 日，多喜爱集团股份有限公司更名为浙建集团公司。
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截至 2024 年 8 月，浙建集团公司发行的可转换公司债券转股“浙建转债”累计有
256 张转股，转股数量为 0.23 万股。
历经上述增资及股权变更后，截至评估基准日，浙建集团公司的注册资本为108,134.24 万元，均为无限售条件股份。
(二) 被评估单位概况
一) 企业名称、类型与组织形式
1. 名称：浙江省二建建设集团有限公司(以下简称浙江二建公司)
2. 住所：浙江省宁波市镇海区城关车站路 256 号
3. 法定代表人：卓建明
4. 注册资本：肆亿捌仟壹佰贰拾万柒仟壹佰肆拾元
5. 公司类型：其他有限责任公司
6. 统一社会信用代码：913302117204972037
7. 登记机关：宁波市镇海区市场监督管理局
8. 经营范围：境内外建筑工程、市政工程、机电工程、钢结构工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、公路工程、环保工程、水利水电工程、港口与航道工程、电力工程、石油化工工程、高耸构筑物工程、预应力工程、起重设备安装