中银证券:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-021
中银国际证券股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,429,217,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4477
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进
行。本次会议由公司代职董事长周冰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,487,867 99.8790 1,472,505 0.1030 257,400 0.0180
2、 议案名称：公司监事会 2024 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,513,767 99.8808 1,496,205 0.1047 207,800 0.0145
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,523,167 99.8814 1,535,005 0.1074 159,600 0.0112
4、 议案名称：关于审议公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,442,467 99.8758 1,539,805 0.1077 235,500 0.0165
5、 议案名称：中银证券 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,460,767 99.8771 1,501,605 0.1051 255,400 0.0179
6、 议案名称：中银证券 2024 年度利润分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,448,045 99.8762 1,635,427 0.1144 134,300 0.0094
7.00 关于 2025 年度预计关联交易的议案
7.01 议案名称：与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,003,431 99.6419 1,573,787 0.3143 219,500 0.0438
7.02 议案名称：与其他关联企业预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,029,508,548 99.8241 1,592,987 0.1545 221,500 0.0215
7.03 议案名称：与关联自然人发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,370,985 99.8708 1,598,087 0.1118 248,700 0.0174
8、议案名称：关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,120,331 99.6653 1,513,587 0.3022 162,800 0.0325
(二)累积投票议案表决情况
9.00 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 卢莹 1,344,505,367 94.0728 是
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 1,326,315,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 78,947,368 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 22,184,886 92.6122 1,635,427 6.8272 134,300 0.5606
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 18,832,359 97.2943 450,227 2.3260 73,500 0.3797
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 3,352,527 72.9044 1,185,200 25.7735 60,800 1.3221
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司董事会
1 2024 年度工
作报告 101,172,076 98.3189 1,472,505 1.4310 257,400 0.2501
公司监事会
2 2024 年度工
作报告 101,197,976 98.3441 1,496,205 1.4540 207,800 0.2019
3 关于2024 年
度独立董事 101,207,376 98.3532 1,535,005 1.4917 159,600 0.1551
述职报告的
议案
关于审议公
4 司2024 年年
度报告的议
案 101,126,676 98.274