美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-019
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路 15 号 浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
普通股股东人数 73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 273,348,755
普通股股东所持有表决权数量 273,348,755
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.2051
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.2051
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人，其中李潇先生以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中金鸿浩先生以通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书王懿伟先生出席本次会议；副总经理兼财务负责人华朝花女士、矢岛大和先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,045,172 99.8889 303,583 0.1111 0 0.0000
2、 议案名称：关于监事会 2024 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,068,769 99.8975 279,986 0.1025 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,068,769 99.8975 279,986 0.1025 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,045,172 99.8889 279,986 0.1024 23,597 0.0087
5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,045,172 99.8889 293,653 0.1074 9,930 0.0037
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,040,687 99.8872 284,471 0.1040 23,597 0.0088
7、 议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,040,687 99.8872 284,471 0.1040 23,597 0.0088
8、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,049,172 99.8904 275,986 0.1009 23,597 0.0087
9、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,059,102 99.8940 266,056 0.0973 23,597 0.0087
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,041,187 99.8874 283,971 0.1038 23,597 0.0088
11、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
12、 议案名称：关于注册资本变更、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,055,102 99.8925 270,056 0.0987 23,597 0.0088
13、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,044,672 99.8887 280,486 0.1026 23,597 0.0087
14、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 273,054,602 99.8923 270,556 0.0989 23,597 0.0088