雅博股份:2024年度股东会决议公告

证券代码：002323 证券简称：雅博股份 公告编号：2025-034
山东雅博科技股份有限公司
2024年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东会
无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年6月27日（星期五）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日
（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有
限公司25楼会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张宗辉先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
与会股东及股东授权代表共计 284 人，代表股份 693,905,918 股，占公司总
股本的 32.7182%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计 1 人，代表股份497,703,136 股，占公司总股本的 23.4671%；通过网络投票的股东 283 人，代表股份 196,202,782 股，占公司总股本的 9.2511%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 283 人，代表股份 196,202,782 股，占公司
总股本的 9.2511%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公
司总股本的 0%。通过网络投票的中小股东 283 人，代表股份 196,202,782 股，
占公司总股本的 9.2511%。
3、公司全体董事、高级管理人员列席本次会议，公司聘请律师见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 691,998,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252%；反对 1,780,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 126,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。

其中中小股东的表决情况：同意 194,295,582 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 99.0279%；反对 1,780,622 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.9075%；弃权 126,578 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0645%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 691,996,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7249%；反对 1,780,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 128,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
其中中小股东的表决情况：同意 194,293,782 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 99.0270%；反对 1,780,622 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.9075%；弃权 128,378 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0654%。
3、审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意 691,996,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7249%；反对 1,775,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2559%；弃权 133,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192%。
其中中小股东的表决情况：同意 194,293,782 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 99.0270%；反对 1,775,622 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.9050%；弃权 133,378 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0680%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
表决情况：同意 691,994,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7246%；反对 1,780,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2566%；弃权 130,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中中小股东的表决情况：同意 194,291,582 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 99.0259%；反对 1,780,722 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.9076%；弃权 130,478 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0665%。
5、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》；

表决情况：同意 691,689,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6806%；反对 2,053,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2959%；弃权 162,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
其中中小股东的表决情况：同意 193,986,782 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 98.8706%；反对 2,053,322 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 1.0465%；弃权 162,678 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0829%。
6、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
表决情况：同意 194,218,182 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9885%；反对 1,776,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9052%；弃权 208,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1063%。
其中中小股东的表决情况：同意 194,218,182 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 98.9885%；反对 1,776,122 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.9052%；弃权 208,478 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.1063%。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等内外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；
关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
表决情况：同意 194,188,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9735%；反对 1,851,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9435%；弃权 162,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0830%。
其中中小股东的表决情况：同意 194,188,682 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 98.9735%；反对 1,851,222 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.9435%；弃权 162,878 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0830%。
8、审议通过了《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》；
关联股东山东泉兴科技有限公司，需回避表决。
表决情况：同意 193,981,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8681%；反对 1,993,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0159%；弃权 227,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160%。
其中中小股东的表决情况：同意 193,981,982 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 98.8681%；反对 1,993,222 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 1.0159%；弃权 227,578 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.1160%。
9、审议通过了《关于参投的产业基金进行清算的议案》；
表决情况：同意 691,836,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7018%；反对 1,925,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2774%；弃权 143,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。
其中中小股东的表决情况：同意 194,133,782 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 98.9455%；反对 1,925,222 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 0.9812%；弃权 143,778 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0733%。
10、审议通过了《关于确认 2024 年度董事和高管薪酬结果的议案》；
表决情况：同意 691,761,118 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6909%；反对 1,993,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2872%；弃权 151,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219%。
其中中小股东的表决情况：同意 194,057,982 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 98.9068%；反对 1,993,122 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 1.0158%；弃权 151,678 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的0.0773%。
11、审议通过了《关于确认 2024 年度监事薪酬结果的议案》；
表决情况：同意 691,679,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6792%；反对 2,010,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2897%；弃权 215,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0311%。
其中中小股东的表决情况：同意 193,976,582 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 98.8654%；反对 2,010,322 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的 1.0246%；弃权 215,878 股，占出席本次股东会中小股东所持股份的
0.1100%。
12、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
表决情况：同意 691,767,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6918%；反对 1,936,