您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

美芝股份:第五届监事会第十一次会议决议公告

公告时间:2025-06-27 19:45:12

证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2025-038
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一
次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开,本次会议的通知已于
2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主
持,应出席监事 3 名,实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》
表决结果:同意 1 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
佛山市南海城市建设投资有限公司(以下简称“南海城建投”)对公司借款额度展期及利息豁免的事项构成关联交易,关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决,非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法形成有效决议。
因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金,展期期间免息,且公司无相应担保,同时,豁免利息事项为公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司已向深圳证券交易所申请就上述关联交易事项豁免履行股东大会审议程序。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的公告》(公告编号:2025-039)。
三、备查文件
1.第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2025 年 6 月 27 日

美芝股份002856相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29