新世界:新世界2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2025-016
上海新世界股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13
楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,382,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.4987
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中公司董事李苏粤先生因事请假，缺席本次
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 279,852,809 99.4564 1,482,299 0.5268 47,201 0.0168
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 279,851,409 99.4559 1,482,299 0.5268 48,601 0.0173
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 279,828,309 99.4477 1,516,899 0.5391 37,101 0.0132
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,812,709 99.4422 1,546,600 0.5496 23,000 0.0082
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 279,863,509 99.4602 1,478,400 0.5254 40,400 0.0144
6、 议案名称：关于 2025 年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 279,819,709 99.4447 1,514,400 0.5382 48,200 0.0171
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 279,353,709 99.2791 1,988,200 0.7066 40,400 0.0143
8、 议案名称：关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,864,309 99.4605 1,478,400 0.5254 39,600 0.0141
9、 议案名称：关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理
制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,825,709 99.4468 1,509,400 0.5364 47,200 0.0168
10、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,823,209 99.4459 1,510,400 0.5368 48,700 0.0173
11、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,983,609 99.5029 1,352,500 0.4807 46,200 0.0164
12、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,825,709 99.4468 1,510,400 0.5368 46,200 0.0164
13、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,825,709 99.4468 1,510,400 0.5368 46,200 0.0164
14、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,825,709 99.4468 1,496,699 0.5319 59,901 0.0213
15、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,845,909 99.4540 1,483,299 0.5271 53,101 0.0189
16、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 279,991,710 99.5058 1,344,799 0.4779 45,800 0.0163
17、 议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 279,830,810 99.4486 1,499,699 0.5330 51,800 0.0184
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序