大唐发电:大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-030
大唐国际发电股份有限公司
2024年年度股东大会、
2025 年第一次 A 股股东大会
及 2025 年第一次 H 股股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
限公司（“公司” 或“本公司”）本部 1616 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2024 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 833
其中：A 股股东人数 831
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,880,482,586
其中：A 股股东持有股份总数 9,382,949,953
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,497,532,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 69.60
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.70
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.90
出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 831
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 9,382,949,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A 股 75.69
股份总数的比例（%）
出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 3,497,621,255
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 57.24
H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情
况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席10人，董事田丹先生、王文南先生、赵献国先生、
孙永兴先生、朱大宏先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；
2、 董事会秘书出席本次会议；公司总法律顾问列席本次会议。
二、 2024 年年度股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,372,420,472 99.88778 9,688,810 0.10326 840,671 0.00896
H 股 3,497,532,633 100 0 0.00000 0 0.00000
普通股合 12,869,953,105 99.91825 9,688,810 0.07522 840,671 0.00653
计：
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,372,410,972 99.88768 9,688,410 0.10326 850,571 0.00907
H 股 3,497,532,633 100 0 0.00000 0 0.00000
普通股合 12,869,943,605 99.91818 9,688,410 0.07522 850,571 0.00660
计：
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,372,226,043 99.88571 9,925,722 0.10578 798,188 0.00851
H 股 3,497,532,633 100 0 0.00000 0 0.00000
普通股合 12,869,758,676 99.91674 9,925,722 0.07706 798,188 0.00620
计：
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,372,357,543 99.88711 10,218,839 0.10891 373,571 0.00398
H 股 3,497,532,633 100 0 0.00000 0 0.00000
普通股合 12,869,890,176 99.91776 10,218,839 0.07934 373,571 0.00290
计：
5、 议案名称：关于聘用 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,372,356,172 99.88710 9,646,411 0.10281 947,370 0.01010
H 股 3,497,532,633 100 0 0.00000 0 0.00000
普通股合 12,869,888,805 99.91775 9,646,411 0.07489 947,370 0.00736
计：
6、 议案名称：关于 2025 年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,371,975,260 99.88304 10,026,722 0.10686 947,971 0.01010
H 股 3,497,532,633 100 0 0.00000 0 0.00000
普通股合 12,869,507,893 99.91480 10,026,722 0.07784 947,971 0.00736
计：
7、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
7.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,290,175,099 99.01124 91,893,583 0.97937 881,271 0.00939
H 股 3,312,185,082 94.70062 185,347,551 5.29938 0 0.00000
普通股合 12,602,360,181 97.84075 277,241,134 2.15241 881,271 0.00684
计：
7.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,289,217,016 99.00103% 92,900,766 0.99010 832,171 0.00887
H 股 3,302,210,494 94.41543 195,322,139 5.58457 0 0.00000
普通股合 12,591,427,510 97.75587 288,222,905 2.23767 832,171 0.00646
计：
7.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,371,920,860 99.88246 9,960,622 0.10616 1,068,471 0.01139
H 股 3,497,532,633 100 0 0.00000 0 0.00000
普通股合 12,869,453,49