浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临 2025-032
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优 1 浦发优 2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：上海市莲花路 1688 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 16,628,553,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.6516
份总数的比例（%）
注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事8人，出席8人；
3、 公司高级管理层及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,616,359,315 99.9267 8,226,078 0.0495 3,968,121 0.0238
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,617,105,247 99.9312 7,463,377 0.0449 3,984,890 0.0239
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,355,979,874 98.3608 268,509,036 1.6147 4,064,604 0.0245
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
公司 2024 年度利润分配方案如下：
（1）按当年税后利润 10%的比例提取法定盈余公积金，共计人民币 43.29 亿
元；
（2）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备 人民币 83 亿元；
（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 4.1 元（含税）。本公司发行的可转换公司债券处于转 股期，若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分红金 额不变，相应调整股息分配总额。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管对商业银行资本充足的有关要 求，留做补充资本。
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,621,978,364 99.9605 3,687,835 0.0222 2,887,315 0.0173
5、 议案名称：公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,598,683,876 99.8204 12,855,433 0.0773 17,014,205 0.1023
6、 议案名称：公司关于高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,617,678,172 99.9346 7,902,461 0.0475 2,972,881 0.0179
7、 议案名称：公司关于选举董事的议案
审议结果：通过
选举谢伟先生为公司董事，其任职资格尚须报国家金融监督管理总局核准， 任职自其任职资格获核准之日起生效。
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,567,196,000 99.6310 58,284,739 0.3505 3,072,775 0.0185
8、 议案名称：公司关于修订《公司章程》及撤销监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,125,656,734 96.9757 499,604,797 3.0045 3,291,983 0.0198

9、 议案名称：公司关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,125,622,725 96.9755 499,550,455 3.0042 3,380,334 0.0203
10、 议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 16,123,030,128 96.9599 502,231,257 3.0203 3,292,129 0.0198
11、 议案名称：公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 7,855,054,178 99.9105 4,017,573 0.0511 3,019,098 0.0384
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
普通股股东 11,666,215,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 2,634,831,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东 2,320,930,923 99.7175 3,687,835 0.158