ST数源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-033
数源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6月 27 日（星期五）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2025 年 6 月 23 日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 155 人，代表股份 194,989,105 股，占公司有表
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 183,695,523 股，占公司有表决
权股份总数的 41.9670％。
通过网络投票的股东 150 人，代表股份 11,293,582 股，占公司有表决权股份
总数的 2.5801％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 13,620,834 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1118％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,327,252 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5317％。
通过网络投票的中小股东 150 人，代表股份 11,293,582 股，占公司有表决权
股份总数的 2.5801％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》，该议案由公司董事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 188,257,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5475％；
反对 6,678,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4249％；弃权53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意 6,888,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5757％；反对 6,678,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.0286％；弃权 53,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3957％。

表决结果：通过
（二）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》，该议案由公司监事会提
请大会表决。
总表决情况：
同意 188,257,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5475％；
反对 6,699,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4356％；弃权32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
中小股东总表决情况：
同意 6,888,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5757％；反对 6,699,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.1828％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2415％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《2024 年年度报告》全文、摘要，该议案由公司董事会
提请大会表决。
总表决情况：
同意 188,263,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5508％；
反对 6,692,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4323％；弃权32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
中小股东总表决情况：
同意 6,895,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6227％；反对 6,692,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.1358％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2415％。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》，该议案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 188,253,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5457％；
反对 6,692,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4323％；弃权42,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220％。
中小股东总表决情况：
同意 6,885,228 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5492％；反对 6,692,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.1358％；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3150％。
表决结果：通过
（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案由公司董事会提请大
会表决。
总表决情况：
同意 188,258,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5483％；
反对 6,697,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4349％；弃权32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。
中小股东总表决情况：
同意 6,890,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5867％；反对 6,697,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.1718％；弃权 32,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2415％。
提请大会表决。
总表决情况：
同意 188,614,599 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7308％；
反对 3,295,606 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6901％；弃权3,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5790％。
中小股东总表决情况：
同意 7,246,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.2003％；反对 3,295,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 24.1953％；弃权 3,078,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6043％。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于 2024 年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况的
报告》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 188,252,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5451％；
反对 6,726,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4495％；弃权10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意 6,884,128 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.5412％；反对 6,726,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.3817％；弃权 10,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0771％。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于 2024 年度独立董事领取津贴情况的议案》，该议
案由公司董事会提请大会表决。

总表决情况：
同意 188,239,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5383％；
反对 6,707,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4397％；弃权42,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220％。
中小股东总表决情况：
同意 6,870,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.4435％；反对 6,707,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.2415％；弃权 42,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3150％。
表决结果：通过
（九）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意 188,644,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7464％；
反对 3,298,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6917％；弃权3,045,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5619％。
中小股东总表决情况：
同意 7,276,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4228％；反对 3,298,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 24.2181％；弃权 3,045,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3591％。
表决结果：通过
（十）以特别决议审议通过了《关于制定<股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：

同意 188,633,999 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7408％；
反对 3,286,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6856％；弃权3,068,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5736％。
中小股东总表决情况：
同意 7,265,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.34