潍柴重机:潍柴重机股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-028
潍柴重机股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年6月27日午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长傅强先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共585人，代表有表决权的股份184,996,903股，占公司总股本331,320,600股的55.8362％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占
公司总股本的51.0559％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东583人，代表有表决权的股份15,838,303股，占公司总股本的4.7804％。
3．公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2024 年度股东大会议案表决结果统计表》）：
1．关于公司2024年度报告全文及摘要的议案
该议案获得通过。
2．关于公司2024年度董事会工作报告的议案
该议案获得通过。
3．关于公司2024年度监事会工作报告的议案
该议案获得通过。
4．关于公司2024年度财务报告及审计报告的议案
该议案获得通过。
5．关于公司2024年度财务决算报告的议案
该议案获得通过。
6．关于公司2025年度财务预算报告的议案
该议案获得通过。
7．关于公司2024年度利润分配的议案
公司2024年度利润分配方案为：公司以2024年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），不送红股、不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。
该议案获得通过。
8．关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年度中期分红方案的议案

该议案获得通过。
9．关于续聘公司2025度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
决议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构，2025年度审计费用为人民币77.5万元（含税），聘期为一年，并授权董事会审核委员会决定其最终审计费用。
该议案获得通过。
10．关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
五、独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2024年度工作述职报告。《独立董事述职报告》（杨建国、张树明、王志明）已于2025年3月28日登载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2．律师姓名：潘兴高、宋悦
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
七、本次会议备查文件
1．公司2024年度股东大会决议；
2．北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十七日

潍柴重机 2024 年度股东大会议案表决结果统计表
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于公司 2024 年度报告全文
议案 1 整体 184,946,703 99.9729% 26,400 0.0143% 23,800 0.0129%
及摘要的议案
关于公司 2024 年度董事会工
议案 2 整体 184,939,603 99.9690% 31,600 0.0171% 25,700 0.0139%
作报告的议案
关于公司 2024 年度监事会工
议案 3 整体 184,939,403 99.9689% 32,200 0.0174% 25,300 0.0137%
作报告的议案
关于公司 2024 年度财务报告
议案 4 整体 184,939,403 99.9689％ 31,600 0.0171％ 25,900 0.0140％
及审计报告的议案
议案 5 关于公司 2024 年度财务决算 整体 184,939,403 99.9689％ 31,600 0.0171％ 25,900 0.0140％
报告的议案
关于公司 2025 年度财务预算
议案 6 整体 184,945,097 99.9720％ 27,006 0.0146％ 24,800 0.0134％
报告的议案
关于公司 2024 年度利润分配 整体 184,939,103 99.9688％ 31,100 0.0168％ 26,700 0.0144％
议案 7 中小投
的议案 15,780,503 99.6351％ 31,100 0.1964％ 26,700 0.1686％
资者

关于提请股东大会授权董事
议案 8 会制定并执行 2025 年度中期 整体 184,947,603 99.9734％ 26,300 0.0142％ 23,000 0.0124％
分红方案的议案
关于续聘公司 2025 年度财务 整体 184,940,503 99.9695％ 26,400 0.0143％ 30,000 0.0162％
议案 9 审计机构、内部控制审计机 中小投
构的议案 资者 15,781,903 99.6439％ 26,400 0.1667％ 30,000 0.1894％
关于公司与山东重工集团财 整体 83,579,497 99.9297％ 32,506 0.0389％ 26,300 0.0314％
议案 10 中小投
务有限公司关联交易的议案 15,779,497 99.6287％ 32,506 0.2052％ 26,300 0.1661％
资者