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坚朗五金:第四届董事会第二十九次会议决议公告

公告时间:2025-06-27 19:03:21

证券代码:002791 证券简称:坚朗五金 公告编号:2025-038
广东坚朗五金制品股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2025年6月26日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室,采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,其中,董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由董事长白宝鲲先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)关于修订《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。
公司将在股东大会审议通过后及时办理相关工商变更手续。
该议案表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
(二)关于修订《股东会议事规则》的议案
修订后的《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(三)关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(四)关于修订《对外投资管理制度》的议案
修订后的《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(五)关于修订《关联交易管理制度》的议案
修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(六)关于修订《对外担保管理制度》的议案
修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(七)关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(八)关于修订《募集资金管理制度》的议案
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(九)关于修订《信息披露管理制度》的议案

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十)关于修订《总裁工作细则》的议案
修 订 后 的 《 总 裁 工 作 细 则 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十一)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十二)关于修订《独立董事工作细则》的议案
修订后的《独立董事工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十三)关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十四)关于修订《审计委员会工作细则》的议案
修订后的《审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十五)关于修订《战略委员会工作细则》的议案
修订后的《战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十六)关于修订《提名委员会工作细则》的议案
修订后的《提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十七)关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
修订后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十八)关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(十九)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(二十)关于修订《员工购房借款管理办法》的议案
修订后的《员工购房借款管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(二十一)关于修订《累积投票制实施细则》的议案
修订后的《累积投票制实施细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(二十二)关于董事会换届选举非独立董事的议案
因公司第四届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会提名:
白宝鲲先生、陈平先生、白宝萍女士、王晓丽女士、殷建忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(二十三)关于董事会换届选举独立董事的议案
因公司第四届董事会任期届满,经公司董事会提名委员会提名:王立军先生、张爱林先生、周润书先生、盛建明先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-039)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
(二十四)关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案
董事会决定于2025年7月16日在公司总部会议室召开公司2025年第二次临时股东会审议相关议案。
详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-040)。
该议案表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
三、备查文件
(一)公司第四届董事会第二十九次会议决议;
(二)第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二○二五年六月二十八日

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