创识科技:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-031
福建创识科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日(星期五) 下午 14:30。
2、网络投票时间：2025 年 6 月 27 日(星期五)。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 27
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月
27 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707
室福建创识科技股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：公司董事长林岚女士。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 123,938,287 股，占公司有表
决权股份总数的 61.0657％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 8,556,977 股，占公司有表决权
股份总数的 4.2161％。
通过网络投票的股东 148 人，代表股份 115,381,310 股，占公司有表决权股
份总数的 56.8496％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 138 人，代表股份 2,867,625 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4129％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 2,867,625 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4129％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况
1.审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》
表决情况：同意 123,750,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8487%；反对 156,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1263%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,680,125 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.4615％；反对 156,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.4575％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0810％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 123,754,187 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8515%％；反对 153,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1235%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,683,525 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.5801％；反对 153,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.3389％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0810％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.逐项审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东会议事规则>等8 项制度的议案》
3.01《福建创识科技股份有限公司股东会议事规则》
表决情况：同意 123,754,187 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8515%；反对 153,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1235%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,683,525 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.5801％；反对 153,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.3389％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0810％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.02《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意 123,754,187 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8515%；反对 153,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1235%；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,683,525 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.5801％；反对 153,100 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 5.3389％；弃权 31,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0810％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3.03《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》
表决情况：同意 123,739,587 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8397%；反对 153,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.1235%；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0368%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,668,925 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.0709％；反对 153,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3389％；弃权 45,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5902％。
表决结果：该议案获得通过。
3.04《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意 123,738,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8390％；反对 153,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1235％；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0374％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,668,125 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.0430％；反对 153,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3389％；弃权 46,400 股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6181％。
表决结果：该议案获得通过。

3.05《福建创识科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：同意 123,735,587 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8365％；反对 153,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1235％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0400％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,664,925 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.9314％；反对 153,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3389％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7297％。
表决结果：该议案获得通过。
3.06《福建创识科技股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：同意 123,734,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8358％；反对 153,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1242％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0400％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,664,125 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 92.9035％；反对 153,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3668％；弃权 49,600 股（其中，因未投票默认弃权 14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7297％。
表决结果：该议案获得通过。
3.07《福建创识科技股份有限公司关联交易决策制度》
表决情况：同意 123,738,387 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.8387％；反对 153,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.1235％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,800 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0378％。
其中，中小股东表决情况：同意 2,667,725 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 93.0291％；反对 153,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.3389％；弃权 46,800 股（其中，因未投票默认弃权 15,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6320％。
表决结果：该议案获得通过。
3.08《福建创识科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》
表决情况：同意 123,738,387 股，占出席会议所有股东所持