尚纬股份:尚纬股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2025-043
尚纬股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,777,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.9697
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人,董事刘宁未出席本次会议；
2、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,083,358 99.6980 384,900 0.1675 308,800 0.1345
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,081,958 99.6974 386,300 0.1681 308,800 0.1345
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,081,958 99.6974 386,300 0.1681 308,800 0.1345
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,123,158 99.7154 345,100 0.1501 308,800 0.1345
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,127,558 99.7173 340,700 0.1482 308,800 0.1345
6、 议案名称：关于董事报酬的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,038,658 99.6786 394,300 0.1716 344,100 0.1498
7、 议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,039,158 99.6788 394,300 0.1716 343,600 0.1496
8、 议案名称：关于 2025 年度贷款及担保审批权限授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,044,758 99.6812 415,900 0.1810 316,400 0.1378
9、 议案名称：关于 2025 年度公司对外担保的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 228,964,458 99.6463 456,600 0.1987 356,000 0.1550
10、 议案名称：关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,199,658 99.7487 267,000 0.1161 310,400 0.1352
11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 229,114,858 99.7118 348,900 0.1518 313,300 0.1364
(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股 225,807,106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下 普 通 股 3,316,052 83.5287 345,100 8.6928 308,800 7.7785
股东
其中:市值
50 万 以 下 1,803,352 82.4407 259,700 11.8722 124,400 5.6871
普 通 股 股
东
市值 50 万
以 上 普 通 1,512,700 84.8639 85,400 4.7910 184,400 10.3451
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司
2024 年度
4 利润分配 3,316,052 83.5287 345,100 8.6928 308,800 7.7785
方案的议
案
关于 2025
年度贷款 10.476
8 及担保审 3,237,652 81.5539 415,900 1 316,400 7.9700
批权限授
权的议案
关于 2025
9 年度公司 3,157,352 79.5312 456,600 11.501 356,000 8.9675
对外担保 3
的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9 为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：刘志广、荣子杨
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序