复旦复华:上海复旦复华科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-031
上海复旦复华科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,302,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3678
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人。
2、公司在任监事6人，以现场及通讯方式出席6人。
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,002,061 97.9153 324,007 0.1571 3,976,876 1.9276
2、 议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,003,151 97.9158 317,607 0.1540 3,982,186 1.9302
3、 议案名称：2024 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,013,090 97.9206 316,307 0.1533 3,973,547 1.9261
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,010,690 97.9194 318,707 0.1545 3,973,547 1.9261
5、 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,005,390 97.9169 322,807 0.1565 3,974,747 1.9266
6、 议案名称：2024 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 201,956,507 97.8932 358,451 0.1737 3,987,986 1.9331
7、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 202,000,946 97.9147 322,551 0.1563 3,979,447 1.9290
8、 议案名称：关于 2025 年度提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 201,888,399 97.8602 435,059 0.2109 3,979,486 1.9289
9、 议案名称：关于 2025 年度董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 201,622,117 97.7311 668,841 0.3242 4,011,986 1.9447
10、 议案名称：关于 2025 年度监事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 201,634,507 97.7371 664,351 0.3220 4,004,086 1.9409
11、 议案名称：关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 201,994,490 97.9116 315,710 0.1530 3,992,744 1.9354
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 201,955,100 97.8925 341,297 0.1654 4,006,547 1.9421
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2024 年度董 4,456,925 50.8909 324,007 3.6996 3,976,876 45.4095
事会报告
2 2024 年度监 4,458,015 50.9033 317,607 3.6266 3,982,186 45.4701
事会报告
3 2024 年年度 4,467,954 51.0168 316,307 3.6117 3,973,547 45.3715
报告及报告
摘要
4 2024 年度财 4,465,554 50.9894 318,707 3.6391 3,973,547 45.3715
务决算报告
5 2025 年度财 4,460,254 50.9289 322,807 3.6859 3,974,747 45.3852
务预算报告
6 2024 年度利 4,411,371 50.3707 358,451 4.0929 3,987,986 45.5364
润分配的方
案
7 独 立 董 事 4,455,810 50.8781 322,551 3.6830 3,979,447 45.4389
2024 年度述
职报告
8 关于 2025 年 4,343,263 49.5930 435,059 4.9677 3,979,486 45.4393
度提供融资
担保的议案
9 关于 2025 年 4,076,981 46.5525 668,841 7.6371 4,011,986 45.81