三峡能源:中国三峡新能源(集团)股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-041
中国三峡新能源（集团）股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：北京市通州区粮市街 2 号院成大中心 5 号楼 425 会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5,197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,271,837,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8344
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司章程》《中国三峡新能源（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由朱承军董事长主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，非独立董事刘姿、蔡庸忠、赵增海、张坤杰、
关献忠因公未能出席会议，独立董事王永海、杜至刚因公未能出席会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事林志民、王雪因公未能出席会议；
3、董事会秘书兼总法律顾问（首席合规官）杨丽迎出席会议；总会计师、党委
委员杨庆华列席本次股东大会，其他高级管理人员因公未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,216,199,592 99.7255 50,796,483 0.2506 4,841,600 0.0239
2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,216,239,492 99.7257 50,832,383 0.2508 4,765,800 0.0235
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,220,275,592 99.7456 46,550,783 0.2296 5,011,300 0.0248
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,219,492,592 99.7418 47,904,183 0.2363 4,440,900 0.0219
5、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,216,043,492 99.7248 50,468,883 0.2490 5,325,300 0.0262
6、 议案名称：关于公司董事 2024 年度报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,215,779,240 99.7235 51,611,235 0.2546 4,447,200 0.0219
7、 议案名称：关于公司监事 2024 年度报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,215,604,640 99.7226 51,348,635 0.2533 4,884,400 0.0241
8、 议案名称：关于公司 2025 年投资计划与财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,021,568,900 98.7654 243,902,413 1.2032 6,366,362 0.0314
9、 议案名称：关于公司 2025 年债券注册及债券融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 19,978,202,281 98.5515 272,372,925 1.3436 21,262,469 0.1049
10、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,932,935,522 91.5209 358,035,236 8.3316 6,336,700 0.1475
11、 议案名称：关于向三峡财务有限责任公司申请授信额度并重新签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,770,882,178 92.9072 357,611,036 6.9640 6,613,300 0.1288
12、 议案名称：关于聘任 2025 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,219,896,492 99.7438 45,525,683 0.2246 6,415,500 0.0316
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 关于公司 2024 年度利 5,082,761,431 98.9806 47,904,183 0.9329 4,440,900 0.0865
润分配方案的议案
关于预计 2025 年度日 3,932,935,522 91.5209 358,035,236 8.3316 6,336,700 0.1475
10 常关联交易金额的议
案
关于向三峡财务有限 4,770,882,178 92.9072 357,611,036 6.9640 6,613,300 0.1288
责任公司申请授信额
11 度并重新签订《金融服
务协议》暨关联交易的
议案
关于聘任 2025 年度内 5,083,165,331 98.9885 45,525,683 0.8866 6,415,500 0.1249
12 部控制审计机构的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、议案 10、议案 11 、议案 12 对中小投资者进行了