中金公司:中金公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2025-017
中国国际金融股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以
下简称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开时间：2025 年 6 月 27 日
(二) 召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及
3005 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,133
其中：A 股股东人数 1,131
H 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,726,413,929
其中：A 股股份总数 1,993,352,417
H 股股份总数 733,061,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 56.479571
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.293689
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 15.185882
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四 舍五入所致。
(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的参会情况
1、公司在任董事7人，参会6人，独立非执行董事周禹先生因其他工作安排
未能参会；
2、公司在任监事3人，参会3人；
3、公司董事会秘书、部分其他高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、
香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 本次会议的议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,992,445,394 99.954498 671,544 0.033689 235,479 0.011813
H 股 732,645,912 99.943306 0 0.000000 415,600 0.056694
普通股合计： 2,725,091,306 99.951489 671,544 0.024631 651,079 0.023880
2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,992,401,094 99.952275 705,544 0.035395 245,779 0.012330
H 股 732,645,912 99.943306 0 0.000000 415,600 0.056694
普通股合计： 2,725,047,006 99.949864 705,544 0.025878 661,379 0.024258
3、议案名称：关于《2024 年年度报告》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,992,377,694 99.951101 729,344 0.036589 245,379 0.012310
H 股 732,575,399 99.933687 70,513 0.009619 415,600 0.056694
普通股合计： 2,724,953,093 99.946419 799,857 0.029337 660,979 0.024244
4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,992,235,973 99.943992 792,044 0.039734 324,400 0.016274
H 股 733,049,912 99.998418 0 0.000000 11,600 0.001582
普通股合计： 2,725,285,885 99.958625 792,044 0.029051 336,000 0.012324
5、议案名称：关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,992,436,773 99.954065 677,744 0.034000 237,900 0.011935
H 股 732,979,399 99.988799 70,513 0.009619 11,600 0.001582
普通股合计： 2,725,416,172 99.963404 748,257 0.027445 249,500 0.009151
6、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
6.01 议案名称：与近 12 个月内离任董事邓星斌控制或担任董事、高级管理
人员的关联法人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,982,087,251 99.944970 783,344 0.039499 308,000 0.015531
H 股 733,049,912 99.998418 0 0.000000 11,600 0.001582
普通股合计： 2,715,137,163 99.959394 783,344 0.028840 319,600 0.011766
6.02 议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,992,265,473 99.945472 779,544 0.039107 307,400 0.015421
H 股 733,049,912 99.998418 0 0.000000 11,600 0.001582
普通股合计： 2,725,315,385 99.959707 779,544 0.028593 319,000 0.011700
6.03 议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：