康农种业:投资者关系管理档案制度

证券代码：837403 证券简称：康农种业 公告编号：2025-075
湖北康农种业股份有限公司
投资者关系管理档案制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《湖北康农种业股份有限公司投
资者关系管理档案制度》，同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议
案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
湖北康农种业股份有限公司
投资者关系管理档案制度
第一章 总则
第一条 为加强湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系
管理的档案归档、管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过充分信息披露与交流，加强与投资者
及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第二章 细则
第三条 公司证券部负责制定并留存投资者关系管理的档案，并由专人进行
收集、整理、归档、保管。在不影响公司正常经营和泄露商业秘密的前提下，公司其它部门有义务配合证券部进行相关工作。
第四条 公司进行的投资者关系活动应当在活动结束后 2 个交易日内完成档
案的收集、整理、归档工作。归档经办人应当保证归档的文件资料齐全、完整、准确。
公司开展业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，应当编制投资者关系活动记录，在活动结束后，活动记录应当及时披露或以北交所规定的其他方式公开。
公司在投资者关系活动中泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过规定信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。
第五条 投资者关系管理档案的归档范围应当包括但不限于以下内容：
（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
（二）投资者关系活动的交流内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
（四）其他内容。
第六条 归档的资料，应当做到书写材料合乎标准、字迹工整、内容规范、
符合档案保护的要求。
第七条 凡公司人员因工作需要借阅投资者关系管理档案材料的,借阅人应
当就查阅目的履行向董事会秘书审批的程序。在获得董事会秘书书面批准后，由档案保管人员进行登记，并由借阅人签字确认。借阅档案材料的时间不得超过一周。
第八条 借阅人对档案应负有安全和保密的责任。借阅人要妥善保管档案，
严禁对档案材料进行涂改、撕页、拆卷。借阅人不得将档案转借他人或将档案带
离公司。
第九条 承办投资者关系管理档案的人员发生工作变动，应将经办的文件材
料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第十条 投资者关系管理档案保存期限为 10 年，到期后公司可根据实际情况
予以销毁。
第三章 附则
第十一条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术
语的含义相同。
第十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，应按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第十四条 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
湖北康农种业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 27 日