福建金森:第六届监事会第七次会议决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-039
福建金森林业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议的公告
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
通知于 2025 年 6 月 24 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025
年6月 27 日下午 4 点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50号金森大
厦会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。
会议经半数以上监事推荐，本次监事会由张燕女士主持。本次会议应到监事4 名，实到监事 4 名。董事会秘书、拟任监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过
《关于补选第六届监事会监事的议案》。
公司监事会征求监事候选人本人意见后，同意提名张晓光先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。候选人简历详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《关于公司部分董事、监事及高
级管理人员离任暨补选非独立董事、监事及聘任总经理的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 27 日