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生益科技:生益科技关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

公告时间:2025-06-27 18:19:31

股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:2025—037
广东生益科技股份有限公司
关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 6 月 26 日召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议,
审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,全体独立董事同意该议案。
独立董事认为:上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分,参照市场价格确定价格;定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议,审议时关联董事应回避表决。
2、审计委员会审议情况
公司于 2025 年 6 月 26 日召开了董事会审计委员会会议,就《关于增加 2025 年度日常
关联交易预计额度的议案》进行了事前审阅,同意提交董事会审议。并发表以下书面审核意见:
本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法,符合法律法规的相关规定,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。审计委员会全体委员同意本次关联交易事项。

3、董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于增加 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名。全体董事一致
表决通过了此项议案。
(二)2025 年日常关联交易预计额度增加情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年
度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》,并经 2024 年年度股东大会审
议通过,现根据业务的实际情况,增加与浙江蛮酷科技有限公司(以下简称“浙江蛮酷”)
2025 年度日常关联交易预计额度,具体如下:
按产品 本年年初至 2024 年 本次预计
关联交 或劳务 关联 2025 年度预计 2025 年 5 月 31 占同类 度实际 占同类 金额与上
易类别 等进一 人 值(元) 日与关联人累计 业务比 发生金 业务比 年实际发
步划分 已发生的交易金 例(%) 额(元) 例(%) 生金额差
额(元) 异的原因
销售产 印 刷 线 浙江
品、商 路板 蛮酷 3,000,000.00 0 0 0 0 -

合计 - - 3,000,000.00 0 - 0 - -
注:与关联人发生的日常关联交易,交易主体是广东生益科技股份有限公司及其下属公
司。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联关系
公司名称 与公司关系 拥有公司或公司拥
有股权比例
浙江蛮酷科技有限公司 联营公司子公司 -
浙江蛮酷科技有限公司为上海蛮酷科技有限公司持股 100%的子公司,上海蛮酷科技有
限公司为公司联营企业。
(二)关联方基本情况介绍
1、浙江蛮酷科技有限公司
企业类型:有限责任公司
企业住所:浙江省绍兴市越城区皋埠街道漫池路 13 号 2 幢 502 室
成立日期:2024 年 9 月 26 日
注册资本:6000 万元人民币
法定代表人:席厚金

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;软件外包服务;工业自动控制系统装置销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;工业控制计算机及系统销售;智能车载设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;电机及其控制系统研发;互联网数据服务;网络设备制造;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;光电子器件销售;新能源汽车生产测试设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;智能基础制造装备销售;仪器仪表制造;半导体器件专用设备制造;汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东:上海蛮酷科技有限公司持股比例 100%。
履约能力:浙江蛮酷科技有限公司为依法存续且经营情况正常的公司,具备较好的履约能力。公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、定价依据
关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。主要按照市场价格定价;如无市场价,按成本加成定价;如无市场价,也不适合采用成本加成定价的,则经双方协商定价。
四、关联交易的目的和对公司的影响
为公司的正常生产经营提供保障,有利于公司产品的市场开拓,提高公司产品的市场占有率,同时亦能提高公司的整体经济效益;对公司本期以及未来财务状况、经营成果,不会产生不利影响。
五、关联交易协议签署情况
公司所有交易均按业务合同执行,条款基本为标准化条款,不区分关联或非关联交易,付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《民法典》等国家相关法律法规的规定,根据公司的实际需要,签订具体的业务合同。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 28 日

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