妙可蓝多:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-057
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新颁布的《上市公司章程指引》，不再设置监事会，并对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件进行了修订。
随着《公司章程》的修订，并结合中国证监会对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等监管制度和上海证券交易所对《上海证券交易所股票上市规则》及系列上市公司自律监管指引的修订，公司于 2025 年 6月 27 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据公司实际情况对部分治理制度进行修订，并新制定《舆情管理制度》和《内部审计管理办法》。
本次修订和制定的具体制度如下：
序号 制度名称 修订制定情况 是否需股东会审议
1 《对外投资管理制度》 修订 是
2 《对外担保管理制度》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《分红管理制度》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《股东会网络投票实施细则》 修订 是
7 《累积投票制度实施细则》 修订 是
8 《总经理工作制度》 修订 否
9 《审计委员会年度报告工作规程》 修订 否
10 《可持续发展与战略委员会工作细则》 修订 否
11 《审计委员会工作细则》 修订 否

12 《提名委员会工作细则》 修订 否
13 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《募集资金管理制度》 修订 否
15 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
18 《信息披露管理制度》 修订 否
19 《投资者关系管理制度》 修订 否
20 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
21 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》 修订 否
22 《关联方资金往来管理制度》 修订 否
23 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否
动管理制度》
24 《董事会秘书工作制度》 修订 否
25 《内部审计管理办法》 制定 否
26 《舆情管理制度》 制定 否
其中，《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《分红管理制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》及《累积投票制度实施细则》的修订需股东会审议通过后生效，公司将另行召开股东会进行审议，其他修订或制定的制度自本次董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2025年6月27日