大西洋:大西洋2024年年度股东会决议公告

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2025-25 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二）股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中心二楼会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,324,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.0208
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人（其中独立董事出席 3 人），董事王虎先生以视频方式出席会议，董事杨井国先生、曾秀女士因其他事务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曹铭先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,556,693 99.7625 664,700 0.2055 103,100 0.0320
2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,210,593 99.6554 664,700 0.2055 449,200 0.1391
3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,547,093 99.7595 667,300 0.2063 110,100 0.0342
4、议案名称：《公司 2024 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,524,393 99.7525 686,800 0.2124 113,300 0.0351
5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,214,293 99.6566 667,300 0.2063 442,900 0.1371
6、议案名称：《公司 2025 年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,966,993 99.5801 913,300 0.2824 444,200 0.1375
7、议案名称：《公司 2024 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,601,993 99.7765 675,000 0.2087 47,500 0.0148
8、议案名称：《公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,943,193 99.5727 921,000 0.2848 460,300 0.1425
9、议案名称：《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,924,693 99.5670 934,400 0.2889 465,400 0.1441
10、议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,282,193 99.6776 913,300 0.2824 129,000 0.0400
11、议案名称：《公司关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 321,934,193 99.5699 933,000 0.2885 457,300 0.1416
12、议案名称：《公司关于 2025 年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,403,694 94.2516 911,500 3.8346 454,900 1.9138
注：该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司 299,554,399 股股份，作为关联股东，对该议案回避表决。
13、议案名称：《公司关于追加 2024 年度与江苏申源日常关联交易额度及
2025 年度与江苏申源日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,306,693 99.6852 898,900 0.2780 118,900 0.0368
注：江苏申源特种合金有限公司简称“江苏申源”
14、议案名称：《公司关于 2025 年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,542,293 99.7580 669,300 0.2070 112,900 0.0350
15、议案名称：《公司关于 2025 年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,523,693 99.7523 681,900 0.2109 118,900 0.0368
16、议案名称：《公司关于 2025 年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关
联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,533,193 99.7552 679,300 0.2100 112,000 0.0348
17.00、议案名称：《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
17.01、议案名称：《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,177,393 99.6452 693,100 0.2143 454,000 0.1405
17.02、议案名称：《修订<股东会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 322,197,593 99.6514 663,900 0.2053 463,000 0.1433
17.03、议案名称：《修订<董事会议事规则>》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）