金橙子:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-027
北京金橙子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路 7 号 3 层 308 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
普通股股东人数 51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,847,326
普通股股东所持有表决权数量 71,847,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.1923
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.1923
注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,746,708 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 100,919,992 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,686,113 99.7756 156,712 0.2181 4,501 0.0063
2、 议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01、 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.02、 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.03、 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.04、 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.05、 议案名称：《防止控股股东及关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.06、 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.07、 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.08、 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.09、 议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,690,200 99.7813 152,625 0.2124 4,501 0.0063
2.10、 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,666,985 99.7489 175,840 0.2447 4,501 0.0064
3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 71,689,200 99.7799 153,625 0.2138 4,501 0.0063
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于使用部分 2,689,200 94.4465 153,625 5.3954 4,501 0.1581
超募资金永久
补充流动资金
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权三分之二以上通过；议案 2、议