退市九有:2024年年度股东会决议公告

证券代码：600462 证券简称：退市九有 公告编号：2025-046
湖北九有投资股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区前永康胡同 27 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,347,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 19．3406
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长兼董事
会秘书袁硕先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，马建辉董事在国外出差无法参会，宋
平董事忙于工作未出席；
2、公司董事长兼董事会秘书袁硕先生和财务总监金铉玉女士出席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 98,936,723 82.8981 19,887,522 16.6635 523,100 0.4384
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 98,470,523 82.5075 20,353,722 17.0541 523,100 0.4384
3、 议案名称：公司 2024 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 94,446,423 79.1357 24,377,822 20.4259 523,100 0.4384
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 94,134,123 78.8740 24,691,122 20.6884 522,100 0.4376
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 94,580,723 79.2482 24,244,522 20.3142 522,100 0.4376
6、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 98,990,023 82.9427 20,061,522 16.8093 295,800 0.2480
7、 议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 93,319,323 78.1913 25,920,522 21.7185 107,500 0.0902
8、 议案名称：公司 2024 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 82,816,623 69.3912 36,495,722 30.5794 35,000 0.0294
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
1 公 司 29,136,723 58.8058 19,887,522 40.1384 523,100 1.0558
2024
年度董
事会工
作报告
2 公 司 28,670,523 57.8649 20,353,722 41.0793 523,100 1.0558
2024
年度监
事会工
作报告
3 公 司 24,646,423 49.7431 24,377,822 49.2010 523,100 1.0559
2024
年度报
告及摘
要
4 公 司 24,334,123 49.1128 24,691,122 49.8333 522,100 1.0539
2024
年度财
务决算
报告
5 公 司 24,780,723 50.0142 24,244,522 48.9320 522,100 1.0538
2024
年度利
润分配

预案
6 公司独 29,190,023 58.9133 20,061,522 40.4896 295,800 0.5971
立董事
2024
年度述
职报告
7 公 司 23,519,323 47.4683 25,920,522 52.3146 107,500 0.2171
2024
年度内
部控制
评价报
告的议
案
8 公 司 13,016,623 26.2710 36,495,722 73.6582 35,000 0.0708
2024
年度内
部控制
审计报
告的议
案
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西城区）律所事务所
律师：郭顺祺、李慧辉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议