宏力达:宏力达2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2025-025
上海宏力达信息技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区延安西路 2588 号上海千禧海鸥
大酒店二楼海纳厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 84,241,093
普通股股东所持有表决权数量 84,241,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 60.7370
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7370
注：截至本次股东大会股权登记日（即 2025 年 6 月 23 日），公司回购专用证券账户中
股份数为 1,301,916 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书宫文静女士出席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
4、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
5、议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,709,183 99.3686 529,854 0.6290 2,056 0.0024
6、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
8、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,774,283 99.4459 464,754 0.5517 2,056 0.0024
9、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,774,283 99.4459 464,754 0.5517 2,056 0.0024
10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,777,283 99.4494 461,754 0.5481 2,056 0.0024
11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
12、议案名称：关于修订公司部分规范运作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,776,183 99.4481 462,854 0.5494 2,056 0.0024
（二） 累积投票议案表决情况
13.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
13.01 关于选举章辉先生为第四届董 73,072,900 86.7426 是
事会非独立董事的议案
13.02 关于选举江咏先生为第四届董 73,075,699 86.7459 是
事会非独立董事的议案
13.03 关于选举冷春田先生为第四届 73,080,249 86.7513 是
董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举唐捷先生为第四届董 73,072,902 86.7426 是
事会非独立董事的议案
14.00、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
14.01 关于选举文东华先生为第四届 73,072,898 86.7426 是
董事会独立董事的议案
14.02 关于选举魏云珠女士为第四届 73,075,658 86.7459 是
董事会独立董事的议案
14.03 关于选举蔡明超先生为第四届 73,074,998 86.7451 是
董事会独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关