东方生物:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-029
浙江东方基因生物制品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 6
月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实到出席董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
董事会同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000
万元（含）的自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月，回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号 2025-028）。
特此公告。
浙江东方基因生物制品股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 28 日