东方生物:关于以集中竞价方式回购公司股份的方案

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-028
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于以集中竞价方式回购公司股份的方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；
● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源全部为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）；
● 回购股份用途：本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，将在公司披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在 3 年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
● 回购股份价格：不超过 32.44 元，该价格未超过董事会通过回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 130%；
● 回购股份方式：以集中竞价的方式；
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月；● 相关股东是否存在减持计划：
公司控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司、Fangs Holdings LimitedLiability Company、安吉涌威创业投资合伙企业（有限合伙）（即公司董事、高级管理人员的持股平台）在回购期间、未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。
本次回购股份提议人、公司实际控制人、董事长方剑秋先生，公司实际控制人、董事、总经理方效良先生，公司实际控制人方炳良先生，在回购期间、未来 3个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。
财务负责人、副总经理俞锦洪先生表示，在未来 3 个月、未来 6 个月，满足
减持法律法规相关要求的前提下，可能存在股份减持计划。

如后续未来 3 个月、未来 6 个月（不含回购期间）有相关减持股份计划，公
司及相关责任主体将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。● 相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
4、公司本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，拟在未来适宜时机用于出售。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未出售部分股份注销程序的风险。
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》第二十六条授权，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次回购股份提议及审议情况
2025 年 6 月 17 日，公司实际控制人、董事长方剑秋先生向公司董事会提议回
购公司股份，主要提议内容为“提议公司以自有资金或者自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）
股票，用于维护公司价值及股东权益，金额不超过人民币 5000 万元，回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价
的 120%”，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-025）。上述回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》（以下简称《自律监管指引第 7 号》）第二条第（四）项第一款所指情形：公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。
2025 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，符合《自律监管指引第 7 号》有关董事会召开时间和程序的要求。
为确保本次回购的顺利实施，根据目前公司股票实际价格，董事会审核后决议，回购价格由董事长提议的“不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 120%”上调至“不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%”。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/6/28
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 3 个月
方案日期及提议人 2025/6/17，由实际控制人、董事长方剑秋先生提议
预计回购金额 2,500万元~5,000万元
回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金
等）
回购价格上限 32.44元/股
□减少注册资本
回购用途 □用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
√为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 77.0654万股~154.1307万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.38%~0.76%
（一） 回购股份的目的
本着增强投资者信心，稳定及提升公司价值，以及对公司未来发展和长期价
值的信心，公司将通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，将用于维护公司价值及股东权益。
上述回购股份的用途符合《自律监管指引第 7 号》第二条第（四）项第一款所指情形：公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产。
公司将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在 3 年内完成出售。公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 （二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月；回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司证券交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购资金总额：本次用于回购股份的资金总额为不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。
2、回购股份数量及占公司总股本比例：
按照本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元（含）、回购价格上限 32.44 元
/股测算，回购数量约 154.1307 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.76 %。
按照本次回购资金总额下限人民币 2,500 万元（含）、回购价格上限 32.44 元
/股测算，回购数量约 77.0654 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.38%。
序号 回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总 回购实施期限
（股） 的比例（%） 额（万元）
维护公司 770,653.51 0.38 2,500.00 自董事会审议通过本
1 价值及股 出售 - - - 次股份回购方案之日
东权益 1,541,307.03 0.76 5,000.00 起不超过 3 个月
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若公司在回购期限内，发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应的调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 32.44 元/股（含），该价格不高于本次公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 130%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格确定。若公司在回购期限内，发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应的调整。
（七） 回购股份的资金来源
不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），资金来源
为公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。公司已取得中国农业银行股份有限公司安吉县支行出具的《贷款承诺函》，同意为公司本次回购股票提供回购专项贷款，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量（万 比例 股份数量 比例
（万股） （%） 股） （%） （万股） （%）
有限售条件流通 - - - - - -
股份
无限售条件流通 20,160.00 100% 20,160.00 100% 20,160.00 100%
股份
其中：回购专用证 840.3597 4.17% 994.4904 4.93% 917.4251 4.55%
券账户
股份总数