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壹石通:壹石通第四届监事会第九次会议决议公告

公告时间:2025-06-27 16:46:41

证券代码:688733 证券简称:壹石通 公告编号:2025-027
安徽壹石通材料科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
九次会议于2025年6月27日在公司办公楼三楼会议室以现场结合线上会议方式召
开,会议通知于2025年6月23日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席张
轲轲先生提议召开并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:
(一)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为:公司本次部分募投项目延期是公司在不改变募投项目投资内
容、投资总额、实施主体的前提下,根据募投项目实施过程中的内外部实际情
况做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小
股东利益的情形。公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn )披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:
2025-028)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
监事会
2025年6月28日

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