同仁堂:北京同仁堂股份有限公司章程修订对照表

北京同仁堂股份有限公司章程
修订对照表
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025）》、《上海证券交易所股票
上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引等要求，进一步完善和提升北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）治理水平，结合公司内部控制管理实际，拟对《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出如下修订：
序号 原条款 修订后的条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 法》（ 以下简称《证券法》）、《 中国共产党章程 》（ 以下简称《党
1 共产党章程》（以下简称《党章》）、《关于在深化国有企业 章》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《上市公 干意见》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》，以
司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》，以及上海 及上海证券交易所上市公司自律监管指引和其他有关规定，制定本
证券交易所上市公司自律监管指引和其他有关规定，制订 章程。
本章程。
第四条 公司注册名称：北京同仁堂股份有限公司 第四条 公司注册名称：北京同仁堂股份有限公司
2 公司英文全称：BEIJING TONG REN TANG CO.,
LTD 公司英文全称：BEIJING TONG REN TANG CO., LTD.

序号 原条款 修订后的条款
第八条 董事长代表公司执行公司事务,为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
3
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
4 对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财
5 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公
行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本
6 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人
理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 员。

序号 原条款 修订后的条款
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
7 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 第十二条 本章程所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经
经理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问。 理、董事会秘书、总会计师、总法律顾问。
第十二条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的
组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管 第十三条 公司根据《党章》的规定，设立中国共产党的组织，党组
大局、保落实。 织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
公司应为党组织开展活动提供必要条件。党组织机构 公司应为党组织开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人
设置、人员编制纳入企业管理结构和编制，党组织工作经 员编制纳入企业管理结构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，
费纳入公司预算，从管理费中列支。 从管理费中列支。
公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建 公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，将加强
设，将加强党的领导和完善公司治理有机统一；公司党组 党的领导和完善公司治理有机统一；公司党组织认真落实全面从严
8 织认真落实全面从严治党责任，推进党的建设与公司改革 治党责任，推进党的建设与公司改革发展紧密结合，领导思想政治
发展紧密结合，领导思想政治工作和群团工作，支持股东 工作和群团工作，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权，贯
大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，贯彻党管 彻党管干部和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子建
干部和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子 设、人才队伍建设、党组织自身建设，把党的政治优势、组织优
建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把党的政治优 势、群众工作优势转化为公司的创新优势、发展优势和竞争优势，
势、组织优势、群众工作优势转化为公司的创新优势、发 在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同
展优势和竞争优势，在公司改革发展中坚持党的建设同步 步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开
谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党 展。
务工作人员同步配备、党的工作同步开展。
9 第十三条 公司的经营宗旨：遵循同仁堂“炮制虽繁必不 第十四条 公司的经营宗旨：遵循同仁堂“炮制虽繁必不敢省人工，

序号 原条款 修订后的条款
敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”古训，发扬同仁堂 品味虽贵必不敢减物力”古训，发扬同仁堂“配方独特、选料上
“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”的制药传 乘、工艺精湛、疗效显著”的制药特色，实施同仁堂品牌战略，提
统，实施同仁堂名牌战略，提高同仁堂产品在国内外市场 高同仁堂产品在国内外市场的声誉和竞争能力，弘扬中华民族医药
的声誉和竞争能力，弘扬中华民族医药文化；以科技开发 文化；坚持守正创新，推动中医药产业高质量发展，向广大投资者
为先导，以经济效益为中心，向广大投资者提供稳定增长 提供稳健合理的投资回报
的投资回报
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
则，同种类的每一股份具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。
10 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支付相同价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人
额。 所认购的股份，每股支付相同价额。
11 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
值为一元。
第十九条 公司由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 第二十条 公司由中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简
（以下简称集团公司）独家发起，以募集方式设立。公司 称集团公司）独家发起，以募集方式设立。公司成立时经批准发行
成立时经批准发行的普通股总数为 200,000,000 股，成立 的普通股总数为 200,000,000 股，成立时发起人认购 150,000,000
12 时发起人认购 150,000,000 股，占公司可发行普通股总 股，占公司可发行普通股总数的百分之七十五，面额股的每股金额
数的百分之七十五。集团公司以截至一九九六年十二月三 为一元。集团公司以截至一九九六年十二月三十一日止，经北京市
十一日止，经北京市国有资产管理局京国资工(1997)171 国有资产管理局京国资工 [1997] 171 号文批复的净资产折股出资。
号文批复的净资产折股出资。
13 第二十条 公司股份总数为 1,371,470,262 股。公司的股 第二十一条 公司已发行的股份数为 1,371,470,262 股。公司的股本

序号 原条款