启迪设计:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2025-029
启迪设计集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年6月27日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年6月23日以专人送达方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
关联董事华亮先生已回避表决，本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日