锦波生物:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-089
山西锦波生物医药股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2025年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1381号)同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过575.00万股，发行价为每股人民币49.00元，共计募集资金总额为人民币28,175.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,326.57万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月13日汇入本公司募
集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 太 原 并 州 路 支 行 账 户 (账 号 为 ：
141141220013002581870)人民币20,000.00万元、中信银行股份有限公司太原分行账户(账号为：8115501011400583885)人民币2,504.55万元，2023年8月21日汇入本公司
募 集 资 金 监 管 账 户 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 太 原 分 行 账 户 ( 账 号 为 ：
8115501011400583885)人民币3,343.88万元。另加上尚未支付的承销费和保荐费对应的可抵扣增值税进项税额人民币131.69万元，扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,209.53万元后，公司本次募集资金净额为24,770.59万元。上述募集资金到位情况业经中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年7月14日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8464号)和2023年8月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8856号)。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2025年3月31日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备
注
交通银行股份 141141220013
有限公司太原 002581870 20,000.00 7,000.12 -
体育南路支行
中信银行股份 811550101140
有限公司太原 0583885 4,770.59 - -
分行
合 计 24,770.59 7,000.12
注：2024 年 9 月交通银行股份有限公司太原并州路支行更名为交通银行股份有限公司太原体育南路支行。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为24,770.59万元。按照募集资金用途，计划用于“重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目”和“品牌建设及市场推广项目”，项目投资总额为24,770.59万元。
截至2025年3月31日，实际已投入资金17,866.62万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金实际投资项目变更情况
2024年1月10日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。2024年1月31日，公司召开第一次临时股东会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，根据公司发展战略规划、募投项目实施实际情况，对部分募集资金的用途进行了变更。
单位：人民币万元
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募
序号 集资金总
项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 额的比例
(%)

序号 变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募
集资金总
重组人源化胶原蛋白新 重组人源化胶原蛋白新
1 材料及注射剂产品研发 20,000.00 材料及注射剂产品研发 13,000.00 52.48
项目 项目
1-1 重组人源化胶原蛋白 3,340.00 重组人源化胶原蛋白 470.00 1.90
001（Ⅰ型） 001（Ⅰ型）
1-2 重组人源化胶原蛋白 3,330.00 重组人源化胶原蛋白 500.00 2.02
002（Ⅱ型） 002（Ⅱ型）
1-3 重组人源化胶原蛋白 3,330.00 重组人源化胶原蛋白 260.00 1.05
003（Ⅳ型） 003（Ⅳ型）
1-4 重组人源化胶原蛋白 3,330.00 重组人源化胶原蛋白 600.00 2.42
004（Ⅴ型） 004（Ⅴ型）
1-5 重组人源化胶原蛋白 3,330.00 重组人源化胶原蛋白 600.00 2.42
005（Ⅶ型） 005（Ⅶ型）
1-6 重组人源化胶原蛋白 3,340.00 重组人源化胶原蛋白 3,340.00 13.48
006（ⅩⅦ型） 006（ⅩⅦ型）
1-7 重组人源化胶原蛋白 - 重组人源化胶原蛋白 6,650.00 26.85
007（Ⅲ型） 007（Ⅲ型）
1-8 其它型别重组人源化胶 - 其它型别重组人源化胶 580.00 2.34
原蛋白 原蛋白
2 品牌建设及市场推广项 4,770.59 品牌建设及市场推广项 11,770.59 47.52
目 目
合 计 24,770.59 24,770.59 100.00
公司调整前次募集资金投资项目，主要目的为优先聚焦于确定性更高、应用领域更广泛、研发及产业转化周期更短的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白。公司也发现了其他一些具备潜在开发价值的重组人源化胶原蛋白型别。因此，经公司审慎研究，根据临床需求及产业化的优先级和重要性，对重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目细分内容进行上述调整。此外，随着胶原蛋白市场的竞争愈发激烈，为保障公司产品的市场地位，公司需加强自身品牌建设及加大市场推广的投入，因此调增了“品牌建设及市场推广项目”募集资金金额。
变更募集资金的具体使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资 实际投入募 差异金额 差异原因
金投资总额 集资金总额
重组人源化胶原蛋白 尚处于研发阶段，差异
新材料及注射剂产品 13,000.00 6,085.13 -6,914.87 金额系尚未投资金额
研发项目
品牌建设及市场推广 11,770.59 11,781.49 10.90 累计投入募集资金金额

项目 超过调整后投资总额的
部分系以募集资金理财
收益及利息收益投入项
目金额
合 计 24,770.59 17,866.62 -6,903.97
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
2023年12月11日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,189.62万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币636.71万元(不含税)置换已支付发行费用的自筹资金。
单位：人民币万元
项目名称 自筹资金预先投入金额 置换金额
重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研 1,280.10 1,280.10
发项目
品牌建设及