中国化学:中国化学2024年年度股东会决议公告

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-029
中国化学工程股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：中国化学大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,329,513,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 54.5042
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席4人，职工董事李胜利先生因公未能列席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱今风先生出席会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,053,296,494 91.7039 23,540,730 0.7070 252,676,507 7.5891
2、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 3,054,101,750 91.7281 23,046,072 0.6921 252,365,909 7.5798
3、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,053,279,950 91.7034 24,315,472 0.7303 251,918,309 7.5663
4、议案名称：关于公司 2025 年度对子公司财务担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,983,905,709 89.6198 93,522,713 2.8089 252,085,309 7.5713
5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 359,133,101 51.8985 80,366,546 11.6138 252,491,209 36.4877
6、议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,005,897,856 90.2803 68,674,009 2.0625 254,941,866 7.6572
7、议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,052,705,094 91.6862 23,987,630 0.7204 252,821,007 7.5934
8、议案名称：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计金额和预计 2026 年度日常关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 359,006,801 51.8802 80,907,146 11.6919 252,076,909 36.4279
9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,054,112,470 91.7284 22,916,052 0.6882 252,485,209 7.5834
10、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,053,193,994 91.7008 23,495,630 0.7056 252,824,107 7.5936
11、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,053,230,394 91.7019 23,459,430 0.7045 252,823,907 7.5936
12、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,053,273,294 91.7032 23,410,630 0.7031 252,829,807 7.5937
13、议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,053,614,284 91.7135 23,072,340 0.6929 252,827,107 7.5936
14、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,986,469,955 89.6968 90,283,067 2.7115 252,760,709 7.5917
(二) 累积投票议案表决情况
15、关于选举公司第五届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
效表决权的比例（%） 选
15.01 王伟