民爆光电:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2025-032
深圳民爆光电股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第二
届董事会第二十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 7 月 14 日以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 7 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任何时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件 3）授权他
人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2025 年 7 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 楼大会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1.00、2.00 为等额选举）
1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事 应选人数（5）人
的议案》
1.01 选举谢祖华先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举苏涛先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄金元先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举李乐群女士为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举周金梅女士为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举王欢女士为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举洪昀先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举李永涛先生为第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项 √ 作为投票对象
表决） 的子议案数：
（11）
4.01 《股东会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
4.03 《独立董事工作制度》 √
4.04 《累积投票制度实施细则》 √
4.05 《重大投资管理制度》 √
4.06 《对外担保管理制度》 √
4.07 《关联交易决策制度》 √
4.08 《募集资金管理制度》 √
4.09 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 √
理制度》
4.10 《利润分配管理制度》 √
4.11 《防范大股东及关联方资金占用专项制度》 √
2、上述提案 3.00、提案 4.01、提案 4.02 属于特别决议事项，需由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 4.00 需逐项表决。提案 1.00、2.00 为以累积投票方式选举董事的议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
3、上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
公司 2025 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 7 月 11 日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房5 楼董事会办公室。

3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书（详见附件 3）、股票账户卡办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》（详见附 2）。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 7月 11 日 17:00 之前送达或传真至公司。
4、股东大会联系方式
联系人：黄金元、李娜
联系电话：0755-23220840
传真：0755-29197301
邮箱：zjb01@upshine.cn
通讯地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5 楼
董事会办公室
邮编：518103
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件 3、《授权委托书》
特此公告。
深圳民爆光电股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351362，投票简称：民爆投票。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案（提案 1.00、2.00），股东每持有一股即拥有每个提案组下应选董事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。公司股东应当以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票

...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股