弘业期货:2024年度股东大会决议公告

证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-033
特别提示：
1、本次股东大会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。本次股东大会审议通过的《关于终止变更证券简称的议案》变更了2023年度股东大会审议通过的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2025年6月26日（星期四）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月26日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
2024年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 489
其中：A股股东人数 488
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,075,957
其中：A股股东持有股份总数（股） 111,433,957
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 642,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
11.1211%
权股份总数的比例
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 11.0574%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 0.0637%
（H股）
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人2人，代表股份43,105,190股，占公司有表决权股份总数的4.2773%；通过网络投票的A股股东486人，代表股份68,328,767股，占公司有表决权股份总数的6.7801%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份642,000股，占公司有表决权股份总数的0.0637%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2024年度股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股 比例 票数（股 比例
A股 111,339,357 99.9151% 50,500 0.0453% 44,100 0.0396%
H股 642,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 111,981,357 99.9156% 50,500 0.0451% 44,100 0.0393%
A股中小投资者 47,409,223 99.8009% 50,500 0.1063% 44,100 0.0928%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
2、审议通过了《关于公司2024年度业绩公告与年度报告（H股）的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股 比例 票数（股 比例
A股 111,356,257 99.9303% 44,900 0.0403% 32,800 0.0294%
H股 642,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 111,998,257 99.9307% 44,900 0.0401% 32,800 0.0293%
A股中小投资者 47,426,123 99.8364% 44,900 0.0945% 32,800 0.0690%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
3、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股 比例 票数（股 比例
A股 111,346,657 99.9217% 53,100 0.0477% 34,200 0.0307%
H股 642,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 111,988,657 99.9221% 53,100 0.0474% 34,200 0.0305%
A股中小投资者 47,416,523 99.8162% 53,100 0.1118% 34,200 0.0720%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
4、审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股 比例 票数（股 比例
A股 111,346,957 99.9219% 51,900 0.0466% 35,100 0.0315%
H股 642,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 111,988,957 99.9224% 51,900 0.0463% 35,100 0.0313%
A股中小投资者 47,416,823 99.8169% 51,900 0.1093% 35,100 0.0739%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股 比例 票数（股 比例

A股 111,357,757 99.9316% 46,200 0.0415% 30,000 0.0269%
H股 642,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 111,999,757 99.9320% 46,200 0.0412% 30,000 0.0268%
A股中小投资者 47,427,623 99.8396% 46,200 0.0973% 30,000 0.0632%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
6、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股 比例 票数（股 比例
A股 111,288,357 99.8693% 88,200 0.0791% 57,400 0.0515%
H股 642,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 111,930,357 99.8701% 88,200 0.0787% 57,400 0.0512%
A股中小投资者 47,358,223 99.6935% 88,200 0.1857% 57,400 0.1208%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
7、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（