美丽生态:2025年第一次临时股东会决议公告

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-040
深圳美丽生态股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下
简称“股东会”）于 2025 年 6 月 26 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
本次股东会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日下午 2:30
2、网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 26 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时
间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座
1701-1703 室
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长陈飞霖
6、股权登记日：2025 年 6 月 19 日
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 1,149,652,292 股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 79人，代表股份 395,889,422 股，占公司股份总数的 34.4356％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 210,183,379 股，占公司
股份总数的 18.2823％；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 76 人，代表股份 185,706,043
股，占公司股份总数的 16.1532％。
2、公司董事和高级管理人员出席了本次股东会，北京市君泽君（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司第十二届董事会董事，任期自本次股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止。具体表决如下：
1.01、审议通过《选举陈飞霖先生为第十二届董事会董事》
表决情况：同意 346,120,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4285％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,692,559 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8960％。
表决结果：该项议案审议通过。
1.02、审议通过《选举张景春先生为第十二届董事会董事》
表决情况：同意 346,094,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4220％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,666,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8712％。
表决结果：该项议案审议通过。
1.03、审议通过《选举陈美玲女士为第十二届董事会董事》
表决情况：同意 344,539,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0292％。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 52,111,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3682％。
表决结果：该项议案审议通过。
2、《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第十二届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止。具体表决如下：
2.01、审议通过《选举吴树满先生为第十二届董事会独立董事》
表决情况：同意 344,510,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0219％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 52,082,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3402％。
表决结果：该项议案审议通过。
2.02、审议通过《选举侯卫和先生为第十二届董事会独立董事》
表决情况：同意 344,511,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0221％。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 52,083,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3410％。
表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）见证律师：韩蔚、刁雁蓉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
2025 年 6 月 26 日